国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 限制性股票作废 相关事项的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2025-606 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"美联新材"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"或"本计划"）的 特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-042 广东美联新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 剩余限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 职务在公司官网进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-040 广东美联新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的 议案》 经审议，监事会认为本次作废剩余限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》和公司《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作 废剩余限制性股票。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 广东美联新材料股份 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-044 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:00 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月9日（星 期一）下午2:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

2、2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 18 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 职务在公司官网进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公 司实施 2022 年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 关于作废剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划剩余 已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整及本次作废事项进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2025 年 5 月 1 | 章程 3 | | --- | | 股东会议事规则 63 | | 董事会议事规则 77 | | 总经理工作细则 87 | | 董事会秘书工作制度 94 | | 董事会审计委员会工作细则 101 | | 董事会提名委员会工作细则 109 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 115 | | 董事会战略发展委员会工作细则 120 | | 独立董事工作制度 124 | | 对外担保管理制度 137 | | 对外投资管理制度 147 | | 关联交易决策制度 154 | | 股东会累积投票制实施细则 167 | | 授权管理制度 171 | | 募集资金专项存储制度 178 | | 信息披露制度 188 | | 内幕信息知情人登记管理制度 215 | | 审计委员会年报工作制度 223 | | 内部审计制度 226 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 236 | | 重大信息内部报告制度 242 | | 投资者关系管理制度 252 | | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 265 | | 防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-041 广东美联新材料股份有限公司 关于修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于修 订章程及相关制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据实际情况，公司拟按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定修 订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东美联新材料 | 第一条 为维护广东美联新材料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-043 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议,审 议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为四川美联向金融机 构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 20 亿元的连带责任保证担保，并授 权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，决议有效 期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。该事项已 经公司 ...

广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-040 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披 ...