证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-039 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以 通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 1 / 3 按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

2024年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Projects - The company is investing a total of 3 billion CNY in the first phase of the new energy and polymer materials industrialization project, which aims to produce 300,000 tons of color masterbatch, 600,000 tons of ferrous sulfate, 100,000 tons of water treatment agents, and 800,000 tons of sulfuric acid annually [3] - The project is strategically located in resource-rich areas, leveraging local cost advantages to create a circular economy system, thereby reducing overall production costs [3] - The project is expected to be completed by June 2026, enhancing the company's market competitiveness and profitability [3] Group 2: Product Development and Capacity - The company has established an annual production capacity of 200 tons for EX electronic materials, which are used in high-frequency copper-clad laminates for various advanced applications [3] - The company plans to expand its production capacity of sodium-ion battery materials, with a current capacity of 1,000 tons and an expected increase to 5,500 tons by the end of the year [5] - The company’s color masterbatch production capacity is approximately 130,000 tons, with a total capacity of 90,000 tons for melamine [8] Group 3: Market Growth and Industry Trends - The global market for melamine is projected to grow from 4.222 billion CNY in 2023 to 7.479 billion CNY by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.90% [6] - The global color masterbatch market is expected to increase from 94.686 billion CNY in 2023 to 129.834 billion CNY by 2029, reflecting a CAGR of 5.21% [6] - The sodium-ion battery market is anticipated to grow from approximately 500 million USD in 2023 to 610 million USD in 2024, with a five-year CAGR of 21.42% [6] Group 4: Competitive Advantages - The company has a complete investment layout across the sodium-ion battery supply chain, including cathode materials, separators, and battery systems, which enhances its competitive edge [5] - The company serves over 4,000 customers globally, covering more than 40 countries and 20 provinces in China, indicating a strong market presence [7] - The company has multiple national invention patents and high-tech products, continuously increasing R&D efforts to meet diverse customer needs [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"） 向金融机构申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连带责任保证担保，上述事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-037 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 近日，公司与金融机构签署了相关担保合同：1、与中国建设银行股份有限 公司营口分行（以下简称"营口建行"）签订了《本金最高额保证合同》（编号： HTC210680000ZGDB2025N0 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-032 广东美联新材料股份有限公司 董事会 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议 案》。公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

2024 年度监事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管 理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体审议事项 如下： （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议。本次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三十二次会议。本 次会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告及其摘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"美联新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-027 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 一、重要声明 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况之核查意见 1 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况 的专项报告 第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报 告 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 2 截至专项账户注销日，募集资金余额为 0.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所 ...

2024 年度董事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案， 使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）总体工作情况回顾 2024 年，公司全面贯彻新发展理念，加速构建新材料、新能源产业链生 态圈，不断深化内部改革，加快启动重点领域布局，提升公司核心竞争力。 报告期内，面对行业竞争情况的变化，公司全体员工在董事会的正确决策和 公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会既定的战略发展方向和年度 经营目标积极开展各项经营活动，在确保产品质量、服务品质的基础上，不 断集思进取，加大市场开拓力度 ...