证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-143 广东美联新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本事项 尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 根据华兴事务所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工 作的连续性，公司拟继续聘 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-144 广东美联新材料股份有限公司 关于调整子公司项目方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据实际发展规划的需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于调整子公司项目方案的议案》，同意对公司子公司辽宁美彩新材料有限公司（以 下简称"美彩新材"）的年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目方案进行 调整。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、调整前项目基本情况 公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司设立控股子公司美彩新材，并以其为 实施主体投资 25 亿元建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。该事 项已经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。项目具体情况如下： 1、项目名称：年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目 2、项目实施主体：辽宁美彩新材料有限公 ...

广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事 前了解事项情况，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十三次会议审议 的关于续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间 勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们对公司续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构相关事项无异议，并同意将 其提交董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-145 广东美联新材料股份有限公司 关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了 《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,现将相 关情况披露如下： 一、担保情况概述 公司于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为 其控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称"安徽美芯"）向金融机构申 请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2.3 亿元连带责任保证担保，决议有效 期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年 12 月 31 日止。具体内容 详见公司 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十三次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-140 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司在中国 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 10 月 1 / 48 目录 | 董事会审计委员会工作细则 | 3 | | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 14 | | 董事会战略发展委员会工作细则 | 19 | | 独立董事工作制度 | 23 | | 关联交易决策制度 | 36 | 2 / 48 广东美联新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强 化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 ...

1 （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页） 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三 十三次会议审议的关于续聘会计师事务所事项发表如下独立意见： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备 足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所诚信状况良好， 具备较好职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于 保护公司及股东、特别是中小股东的利益，且本次续聘会计事务所程序合法、 合规，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 （以下 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-146 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）下午2:00召开2023年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票： 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-141 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十九次 会议。会议通知已于 2023 年 10 月 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-139 广东美联新材料股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | 所持 | 司总 | | | | | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名 | （股） | 比例 | | | 股份 | 股本 | | | | | | 称 | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 张 | | | | | 40.20 | | | | | | | 朝 | 41,027,120 | 5.77% | 14,79 ...