证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-138 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | 股 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股 | 本次变动前 | 本次变动后 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | 量（股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-135 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 ...

（本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十二次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 截至目前，辽宁美彩新材料有限公司（以下简称"美彩新材"）每股注册资 本的认缴价格均为 2.5 元，且美彩新材刚成立不久尚未产生收益，公司作为创始 股东，与其他股东及新投资人遵循平等自愿的合作原则，经友好协商后，拟放弃 本次对该部分股权的优先购买权，由刘至寻认购该部分股权并按 2.50 元/出资额 向美彩新材履行股东出资义务。本次公司放弃对美彩新材股权的优先购买权暨关 联交易系基于公司战略布局计划而做出的审慎决定，本次交易关联方受让美彩新 材所涉权利的定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的行为和情况， 符合公司及股东的整体利益。 董事会在审议上述事项时，董事黄伟汕对相关议案进行了回避表决，表决程 序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 我们一致同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项。 （以下无正文，下接签字页） 1 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司" ...

我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事 前了解事项情况，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十二次会议审议 的关于放弃优先购买权暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 截至目前，辽宁美彩新材料有限公司（以下简称"美彩新材"）每股注册资 本的认缴价格均为 2.5 元，且美彩新材刚成立不久尚未产生收益，公司作为创始 股东，与其他股东及新投资人遵循平等自愿的合作原则，经友好协商后，拟放弃 本次对该部分股权的优先购买权，由刘至寻认购该部分股权并按 2.50 元/出资额 向美彩新材履行股东出资义务。本次公司放弃对美彩新材股权的优先购买权暨关 联交易系基于公司战略布局计划而做出的审慎决定，本次交易关联方受让美彩 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司放 弃优先购买权暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广东美联新材料股份有限公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简 称"美彩新材"或"标的公司"）股东之一黄伟汕于 2023 年 10 月 16 日与公司关联 方刘至寻及美彩新材少数股东李健、邢军签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权 转让协议》，约定李健、邢军将其合计持有的标的公司 0.014%股权即 7 万元出资 额转让给黄伟汕，黄伟汕将其持有的标的公司 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-136 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十八次 会议。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前 认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创 业板信 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-134 特此公告。 1 / 2 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）于近 日收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关 于更换持续督导保荐代表人的函》，公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票并 在创业板上市的持续督导保荐代表人之一王粹萃女士因工作变动原因，不再 负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华林证券 现委派王燏先生接替其持续督导工作，继续履行相关职责。 保荐代表人王燏先生的简历如下： 王燏先生，保荐代表人、厦门大学法学专业毕业、执业律师、注册会计 师非执业会员；拥有多年律师和投资银行业务从业经历。曾负责或参与完成 美联新材 2018 年重大资产重组、美联新材 2019 年可转债、美联新材 2020 年 向特定对象发行股票、君逸数码首次公开发行股票 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-133 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-132 广东美联新材料股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章 程及相关制度的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公 告》（公告编号：2023-120）。上述事项已经公司于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 公司已于近日完成了上述相关事项的变更登记手续，并取得了由汕头市市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 名称：广东美联新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91440500723817938W 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：黄伟汕 出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-131 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | ...