广东美联新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方资金往 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | | 往来累计发生 | 年往来资金 | 半年偿还 | | 月末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 累计发生 金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | 广东美联新材（苏州）有限公 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 司 | 子公司 | 其他应收款 | 26. ...

二、内部控制评价结论 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-122 广东美联新材料股份有限公司 关于全资子公司完成变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签 署招商引资协议的议案》，同意公司向其全资子公司美联新材料（四川）有限公 司（以下简称"四川美联"）增资 4.5 亿元，以该子公司为实施主体投资 100 亿 元建设"美联新能源及高分子材料产业化建设项目"。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨与宣 汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》（公告编号：2023-103）。 四川美联已于近日完成了上述相关事项的变更登记手续，并取得了由宣汉县 行政审批局颁发的营业执照，企业登记信息如下： 统一社会信用代码：91511722MAC1G1YR7J 名称：美联新材料（四川）有限公司 类型：有限责任 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司追 溯确认为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、追溯确认担保暨关联交易概述 1、原担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构 申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司营口营新化工科技有 限公司（以下简称"营新科技"，现为公司参股公司）向金融机构申请综合授信 额度提供额度不超过人民币 2.5 亿元的连 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 8 月 1 | 章程 | 3 | | --- | --- | | 广东美联新材料股份有限公司 | 58 | | 股东大会议事规则 | 58 | | 董事会议事规则 | 72 | | 监事会议事规则 | 82 | | 内部审计制度 | 88 | | 独立董事工作制度 | 98 | | 对外担保管理制度 | 109 | | 对外投资管理制度 | 119 | | 关联交易决策制度 | 126 | | 股东大会累积投票制实施细则 | 139 | | 授权管理制度 | 143 | | 募集资金专项存储制度 151 | | | 会计师事务所选聘制度 162 | | 广东美联新材料股份有限公司 章程 二○二三年八月 3 第一章 总则 第一条 为维护广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文 件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见 在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不 超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流 动资金，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，未与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和决策程序 合法、合规。同意公司使用上述闲置募集资金暂时性补充流动资金。 （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-120 广东美联新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至赎回登记日（2023 年 4 月 12 日），"美联转债" 累计转股 21,603,610 股。其中，截至 2021 年 8 月 10 日累计转股的 11,153 股公司已完成相应的工商 变更登记手续，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公 告》（公告编号：2021-129）。2021 年 8 月 11 日至 2023 年 4 月 12 日，"美联转债" 累计转股 21,592,457 股。 2、2023 年 4 月 26 日，公司实 ...

本次公司追溯确认对外关联担保系因公司持有营口营新化工科技有限公司 （以下简称"营新科技"）的股权比例稀释导致合并报表范围变更而被动构成的， 实质上未新增对外担保额度。公司为参股公司依据其必要的资金需求提供担保， 有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进 而提高其经营效率和盈利能力。目前营新科技经营正常，发展前景及资信状况良 好，具有偿还债务的能力。同时，为降低公司对外提供担保的风险，营新科技及 其部分股东拟向公司提供反担保。综上，本次担保风险处于可控范围之内，不存 在损害公司及广大投资者利益的情形。我们一致同意本次追溯确认为参股公司提 供担保暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签署： 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上 ...