2023 年度监事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管 理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 16 次，审议议案 44 项，具体审议事 项如下： （一）2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届监事会第十五次会议。本次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届监事会第十六次会议。本次 会议审议通过了如下议案: 1、《关于对外投资参股星空钠 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,870,932,174, a decrease of 22.00% compared to ¥2,398,506,510 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥114,961,393, representing a decline of 63.75% from ¥317,097,167 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.10% to ¥376,410,202 in 2023 from ¥628,383,963 in 2022[31]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1632, down 64.91% from ¥0.6046 in 2022[31]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a 67.01% drop in 2023 compared to the previous year[31]. - The company reported a total revenue of CNY 1,870,932,174.66 for the reporting period, a decrease of 22.00% compared to the previous year[93]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,496,140, a decline of 63.75% year-on-year, primarily due to decreased revenue and a drop in overall gross margin[93]. Market Trends and Industry Outlook - The fine chemical industry is currently experiencing a favorable development trend, with stable demand for trichloroisocyanuric acid, indicating no overcapacity or continuous decline in the sector[7]. - The overall chemical industry is expected to undergo significant transformation and opportunities due to the implementation of carbon neutrality strategies in China[48]. - The demand for biodegradable plastics in China is expected to reach 2.38 million tons by 2025, with a market size of 47.7 billion yuan, and 4.28 million tons by 2030, reaching 85.5 billion yuan[51]. - The fine chemical industry is a key focus of China's "14th Five-Year Plan," with significant government support, indicating a positive development trend[53]. - The market for battery separators is rapidly growing due to the increasing demand from the new energy vehicle and energy storage sectors, supported by favorable government policies[55]. Product Development and Innovation - The company is actively working on improving the performance of Prussian blue materials to achieve large-scale production[62]. - The company is developing a black masterbatch based on polyethylene, focusing on high dispersion and blackness, which is expected to enhance the performance of geotextiles and broaden the application fields of its products, potentially increasing revenue[113]. - The company is exploring suitable formulations and dispersants to enhance the performance and brightness of its color masterbatches, ensuring cost control while meeting high-end standards[114]. - The company is committed to enhancing its product offerings through advanced research and development, which is anticipated to drive future revenue growth[113]. - The company is focusing on optimizing product structure through new product development to meet diverse customer quality requirements and reduce overall costs[82]. Strategic Initiatives and Investments - The company plans to build an 180,000-ton battery-grade Prussian blue project, leveraging its existing sodium cyanide production capacity for cost advantages[89]. - The company has invested a total of RMB 273.4 million in lithium battery separator production, with an actual investment of RMB 782.0 million by the end of the reporting period[135]. - The company is currently constructing a sodium-ion battery material project with an investment of RMB 6.699 million, which is 10.51% completed[135]. - The company has established a sodium-ion battery industry layout, investing in the entire supply chain including cathode materials, separators, and energy storage systems[92]. - The company is focusing on the development of new technologies to enhance product offerings and improve market competitiveness[132]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report, clarifying that future plans do not constitute substantive commitments to investors[9]. - The company faces environmental policy risks due to increasing regulatory standards and enforcement, necessitating higher investments in environmental protection measures[159]. - Management risks arise from rapid business growth, necessitating improvements in management systems and internal controls[164]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making processes[169]. Shareholder Engagement and Governance - The company actively engages with shareholders, ensuring their rights are protected and their inquiries are addressed during meetings[169]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[169]. - The company held multiple shareholder meetings with participation rates of 44.04% on March 29, 2023, 42.23% on April 17, 2023, and 42.15% on May 4, 2023[173]. - The company has established a clear governance structure with specialized committees to enhance operational efficiency[170]. - The company has implemented a stock incentive plan for its executives to align their interests with those of the shareholders[175].

董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-037 广东美联新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘海胶先生因个 人原因于 2023 年 6 月 26 日辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务。具 体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事辞职的公告》（公告号：2023-095）。 为保证董事会及专门委员会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》，董事会同意提名黄坤煜先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）及第四届董事会战略发展委员会委员，并提交公司 股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 2 / 2 1 / 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-032 广东美联新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 114,961,393.84 元，2023 年度母公司实现净利润 为 199,357,705.25 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈 余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 656,111,290.88 元；母公司报表未分配利润为 749,303,432.39 元。根据利润分 配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 202 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-033 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟 向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行包括但 不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务。以上额 度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的实际经营需求决 定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告 第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东美联新材料股份有限公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项鉴证报告 第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况之核查意见 1 广东美联新材料股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验 ...

经核查独立董事纪传盛、芮奕平和梁强的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事纪传盛、芮奕平和梁强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 1 / 1 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-028 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 公司董事会根据独立董事出具的《2023 年度独立 ...

提示性公告发布后，公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等文件的要求，组织管理层及员工代表对员工持股计划实施的程序、细 则等进行了多次沟通，探讨本次员工持股计划的参与范围、股票及资金来源、持 股期限、持股计划的规模、管理方选择和管理方式等方面内容，广泛征求了意见 和建议，对本次员工持股计划方案进行了初步设计。 二、终止筹划本次员工持股计划的原因 公司管理层积极推进员工持股计划，经与公司员工代表多次沟通，多数员工 代表充分认可本次持股计划的初衷，但由于公司众多员工的收入水平及风险承受 能力等主客观条件各有差别，就员工持股计划的资金来源等方面难以达成一致。 为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划此次员工持股计划事项， 1 / 2 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-042 广东美联新材料股份有限公司 关于终止筹划员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 ...

2023 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好。公司全年实现营业收 入 187,093.22 万元，较上年同期下降 22.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 11,496.14 万元，较上年同期下降 63.75%。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 ...