浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略 ...

浙江天铁实业股份有限公司 | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | --- | --- | --- | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年二月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 7,932.0416 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 109,141.9717 万股的 7.27%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-010 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十八次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-007 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在 减值迹象的有关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提减值准备情况概述 （一）本次拟计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等 相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测 试，并计提了相应的减值准备。 （二）本次拟计提重大减值准备的范围和金额 公司对 2023 年末计提的重大减值准备具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 类别 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-005 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人许吉锭先生、王美雨女士函告，获悉许吉锭先生、王美雨女士所持有 本公司的部分股份补充质押，具体事项如下： 二、备查文件 一、股东股份质押基本情况 1、本次补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充质 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | | 股本 | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 许吉锭 | 是 | 15,800 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-004 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 浙江天铁实业股份有限公司之控股子公司浙江力衡实业有限公司（以下简称 "浙江力衡"）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江力衡实业 | GR202333005034 | 2023年12月8日 | 三年 | 浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 总局浙江省税务局 | 本次高新技术企业的认定是浙江力衡原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的 相关税收规定，浙江力衡将在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于公司及子公司签订重大合同的公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司与中铁三局集团有限公司签署的两份合同自双方签字并盖章之日起 生效；潘得路与重庆市铁路集团产业发展有限公司签署的合同自买卖双方签字并 盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）与 中铁三局集团有限公司签署了两份《买卖合同》，合同金额合计为46,018,764 元；公司之控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与 重庆市铁路集团产业发展有限公司签署《快速弹条扣件采购合同》，合同金额为 58,691,624元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-002 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 浙江天铁实业股份有限公司之全资子公司河南天铁环保科技有限公司（以下 简称"河南天铁"）、控股子公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"） 于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南天铁环保 | GR202341001669 | 2023年11月22日 | 三年 | 河南省科学技术厅、河 | | 科技有限公司 | | | | 南省财政厅、国家税务 | | | | | | 总局河南省税务局 | | 河南天基轮胎 | GR202341000890 | 2023年11月22日 | 三年 | 河南省科学技术厅、河 南省财政厅、国家税务 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 总局河南省税务局 | 本次高新技术企业的认定 ...

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 4,900 | 49.00 | | 2 | 浙江烜卓供应链管理有限公司 | 4,000 | 40.00 | | 3 | 范玲珍 | 1,100 | 11.00 | | | 合计 | 10,000 | 100.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的 议案》，公司持股 49%的参股公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"） 之股东浙江烜卓供应链管理有限公司拟将其持有的天基轮胎 51%股权中的 11%股 权以人民币 1,100 万元的价格转让给范玲珍。基于对公司长期发展战略和经营规 划的整体考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁 ...