法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0219 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-017 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 特别提示： 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2 ...

买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-016 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 根据中登公司于 2024 年 2 月 5 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除 1 名核查对象外，其余核查对象在 自查期间不存在买卖公司股票的行为。 经核查，上述 1 名核查对象虽在自查期间存在买卖公司股票的行为，但其股 票交易行为发生在知悉本激励计划的相关信息之前，不存在利用内幕信息进行公 司股票交易的情形，其买卖行为系基于其自身对公司已公开披露信息的分析、对 公司股价走势的判断而做出的决定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案，具体内 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 20%。 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本计划授出 限制性股票总 数的比例 占本计划草案 公告时股本总 额的比例 牛文强 董事、副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 王森荣 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 郑双莲 副总经理、财务 总监 中国 330.0000 4.16% 0.30% 郑剑锋 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 （64 人） 7,062.0416 89.03% 6.47% 合计（68 人） 7,932.0416 100.00% 7.27% 一、董事、高级管理人员及总量 序号 姓名 类别 1 赵*帮 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 牛***西 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 3 颜* 核心管理人员、核心 ...

第四届董事会第四十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-008 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 28 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 2 日在公司三楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住专业管理人才和核心技术（业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障 长期激励计划的激励效果，有效提升核心团队凝聚力和 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁股份"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 ...

证券简称：天铁股份 证券代码：300587 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年二月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 13 | | （六）本激励计划的其他内容 | 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 18 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-009 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议于 2024 年 2月 2 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决， 会议通知于 2024 年 1 月 28 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应 到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，公司特制定《 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁股份 | 指 | 浙江天铁实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 浙江天铁实业股份有限公司拟根据《浙江天铁实业股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》实 2024 | | | | 施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术（业务）骨干人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年二月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 7,932.0416 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 109,141.9717 万股的 7.27%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《20 ...