证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-189 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1921 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第八次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-190 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自双方盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 4、住所：四川省凉山彝族自治州西昌市长安东路53号3幢1楼 5、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工 程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；消防技术服务；工程管理服务； 建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上信息来自国家企业信用信息公示系统。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川万尼腾建设 ...

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-187 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。 特此公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-188 浙江天铁实业股份有限公司 二、出让方和受让方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江烜卓供应链管理有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）持股 49%的参股公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"或"标的公司"） 之股东浙江烜卓供应链管理有限公司（以下简称"浙江烜卓"）拟将其持有的天 基轮胎 51%股权中的 11%股权以人民币 1,100 万元的价格转让给范玲珍。基于对 公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权。 本次交易完成后, 公司持有天基轮胎比例不变，但公司将变为天基轮胎的第 一大股东，且公司向天基轮胎派出的董事将占天基轮胎多数董事席位，公司将对 天基轮胎实施控制，天基轮胎将被纳入公司合并报表范围内。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四十七次会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-186 浙江天铁实业股份有限公司 委托方 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 交易日 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 益率 公司 中国农业 银行股份 有限公司 天台县支 行 中国农业银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构 性存款 6,000 2023.12.1 4 2023.12.1 4 2024.6.13 保本浮动 收益型 1.45%或 2.65% 一、本次购买理财产品情况 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保 本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对天铁股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 11 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 法律意见书 编号：TCYJS2023H1798 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-185 特别提示： 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-181 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 7 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应 到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》 《关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-183 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象 发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 ...