浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第四十六次会 议即将审议的《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》进行了提前审核，发 表事前认可意见如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计 工作的要求，继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公 司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。 我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部 审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天铁股份拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十六次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于聘任 2023 年度外部审计机构的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求，更 好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审 计机构及内部控制审计机构。 二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-184 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十六次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 公司 2023 年第八次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://w ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-182 浙江天铁实业股份有限公司 关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会 议，审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》，同意继续聘任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 截至 2022 年 12 月，合伙人数量为 156 人、注册会计师 804 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 325 人。 2022 年度业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。 2022 年度，上市公司审计客户家数 92 家，主要行业分布在制造业、房地产 业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 45,000 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十 次会议，审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的 额度由不超过 45,000 万元调整为不超过 10,000 万元,使用期限维持不变，除本 次额度调整外, 闲置募集资金进行现金管理的其它内容均保持不变。具体内容详 见公司 2023 ...

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 7 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-180 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-178 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、套期保值业务基本情况概述 碳酸锂期货套期保值业务对公司扩大锂盐业务、规避相应风险具有重要意义， 上述碳酸锂期货价格的波动对公司存在一定不利影响，但不影响公司锂盐业务的 正常经营。上述事项对公司财务数据的影响金额未经审计，影响金额仅为子公司 初步核算所得，最终影响金额以公司正式披露的经审计后的数据为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的 议案》，同意公司之全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司、安徽天铁锂电 新能源有限公司使用保证金金额不超过人民币 13,500 万元（不含期货标的实物 交割款项）开展期货套期保值业务，上述额度在有效期限内可循 ...

浙江天铁实业股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十五次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于补选独立董事的独立意见 张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届满六年，因此申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务。为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定及结合公司实际情况对本 届董事会独立董事进行补选。 公司董事会提名张庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经审阅本次 提名的独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经 历等情况，我们认为其符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所 聘岗位职责的要求。本次董事会独立董事候选人的提名和审议程序合法合规，并 已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。张庆先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形， 亦 ...

浙江天铁实业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 浙江天铁实业股份有限公司董事会拟提名张庆为公司第四届董事会独立董 事候选人。截至本承诺出具日，张庆尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，为了规范地履行独立董事职责，张庆承诺如下： 本人张庆尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司浙江天铁实业股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：张庆 2023 年 11 月 22 日 ...