浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-172 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东大会审议。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-175 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张庆 作为浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召开 公司 2023 年第七次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-177 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-174 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名张庆为浙江天铁实业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 □√ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-176 浙江天铁实业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 许银斌先生联系方式如下： 电话：0576-83171218 传真：0576-83990868 电子邮箱：tiantie@tiantie.cn 联系地址：浙江省天台县人民东路 928 号 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书范薇薇女士提交的书面辞职报告，范薇薇女士因工作调整原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞去上述职务后，范薇薇女士仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司 相关工作的正常进行。 范薇薇女士原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，范薇 薇女士持有公司股份 1,184,438 股，占公司总股本的 0.11%， ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-173 浙江天铁实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张立国先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届 满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会 提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 张立国先生的原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，张 立国先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定， 张立国先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张 立国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及在各专门委员会中的职责。公司董事会对张立国先生在任 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-171 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 1、统一社会信用代码：9133100075709503XC 2、名称：浙江天铁实业股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江省天台县人民东路 928 号 5、法定代表人：许吉锭 6、注册资本：壹拾亿玖仟壹佰肆拾壹万玖仟柒佰壹拾柒元 7、成立日期：2003 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第四十三次会议、2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第六次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。2022 年 8 月 5 日至 2023 年 9 月 28 日，公司可转换公司债券共计转 股 14,618,900 股，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-170 浙江天铁实业股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2023 年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子 公司提供担保的议案》，同意公司为子公司总额不超过 93,500 万元的综合授信额 度提供连带责任保证担保。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，同意在 2022 年年度股东大会已审议通过的担保额度的基础上，增加为子公司申请综合 授信额度提供总额不超过 35,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司与 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-169 浙江天铁实业股份有限公司 关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 本次所有计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与本次所有增持主体提供的信息一 致。 特别提示： 增持计划基本情况：浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日披露了《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的 公告》（公告编号：2023-067），部分高级管理人员、核心管理人员合计 36 人， 自增持计划披露后第一个交易日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所 系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量不低于 330 万股，增持 股份的价格不超过 15.00 元/股。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过集中竞价方式累 计增持 3,389,513 股，本次增持计划已实施完成。 近日，公司接到上述增持主体《关于增持公司股份的实施情况说明》，获悉 本次增持计划已实施完成。现将有关情况公告 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1637 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...