证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-188 浙江天铁实业股份有限公司 二、出让方和受让方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江烜卓供应链管理有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）持股 49%的参股公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"或"标的公司"） 之股东浙江烜卓供应链管理有限公司（以下简称"浙江烜卓"）拟将其持有的天 基轮胎 51%股权中的 11%股权以人民币 1,100 万元的价格转让给范玲珍。基于对 公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权。 本次交易完成后, 公司持有天基轮胎比例不变，但公司将变为天基轮胎的第 一大股东，且公司向天基轮胎派出的董事将占天基轮胎多数董事席位，公司将对 天基轮胎实施控制，天基轮胎将被纳入公司合并报表范围内。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四十七次会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-186 浙江天铁实业股份有限公司 委托方 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 交易日 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 益率 公司 中国农业 银行股份 有限公司 天台县支 行 中国农业银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构 性存款 6,000 2023.12.1 4 2023.12.1 4 2024.6.13 保本浮动 收益型 1.45%或 2.65% 一、本次购买理财产品情况 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保 本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对天铁股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 11 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 法律意见书 编号：TCYJS2023H1798 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-185 特别提示： 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天铁股份拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-182 浙江天铁实业股份有限公司 关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会 议，审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》，同意继续聘任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 截至 2022 年 12 月，合伙人数量为 156 人、注册会计师 804 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 325 人。 2022 年度业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。 2022 年度，上市公司审计客户家数 92 家，主要行业分布在制造业、房地产 业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-184 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十六次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 公司 2023 年第八次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://w ...

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 7 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-180 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-181 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 7 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应 到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》 《关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十六次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于聘任 2023 年度外部审计机构的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求，更 好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审 计机构及内部控制审计机构。 二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过 ...