根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-036 上海移为通信技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》。根据公司业务发展规划及完善公司战略布局，公司拟使用自有资金 10,000 万元对外投资设立全资子公司上海移为智能科技发展有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门的最终登记为准），同时授权公司经营管理层在董事会批准 的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工 作。 1、公司基本情况（以市场监督管理部门的最终登记为准） 企业名称： ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-034 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 公司第四届监事会第十次会议决议； 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事 项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票 期权激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对本激励计划的价格进行调 整。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其 余非关联监事进行表决。 表决结果：2 票 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-033 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派已实施 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-035 上海移为通信技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的 议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 案号：01F20213266 2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整事项的 4. 本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意 见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律 师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所 律师并不具备核查和作出判断的合法资格； 致：上海移为通信技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-032 上海移为通信技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 以 现 有 总 股 本 459,880,712 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 持 股 数 后 的 457,145,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），合计 派发现金股利 100,571,984.04 元（含税）。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账 户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次派息总额÷公司总股本×10 股 =100,571,984.04 元÷459,880,712 股×10 股=2.186914 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除 息日前一收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一收盘价﹣0.2186914 元。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 ...

Group 1: Supply Chain and Cost Management - The company is focused on optimizing its supply chain and sourcing alternatives to reduce reliance on imports and enhance cost efficiency [2] - It aims to achieve core component localization through its chip-level development capabilities, which allows for hardware design and development based on baseband and positioning chips [2] - The company plans to increase R&D investment to enhance product value and core competitiveness [2] Group 2: Technological Advancements - The company is actively investing in cutting-edge communication technologies, with dual-network integration products for vehicle applications currently in certification and testing [3] - Products based on high-orbit satellite communication for the livestock industry have been developed and are being promoted in key markets like Australia [3] Group 3: Market Strategy and International Presence - The company has a high proportion of overseas revenue and is closely monitoring geopolitical factors and exchange rate fluctuations to adjust its market strategies [3] - It has expanded its product coverage to over 140 countries and regions, diversifying its sales areas and customer structure to mitigate international risks [3] Group 4: Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 yuan per 10 shares for the 2024 fiscal year, totaling approximately 100,571,984.04 yuan, which represents over 63% of its net profit [4] - It has consistently implemented cash dividends for eight consecutive years and values shareholder feedback on its dividend plans [4] Group 5: Performance Outlook - The company maintains a stable growth trajectory, with future performance expected to continue growing, although it acknowledges potential impacts from macroeconomic conditions and industry changes [5] - The stock price is influenced by various factors, including macroeconomic conditions and national policies, leading to inherent uncertainties [5] Group 6: Internal Control Measures - The company is revising its governance structure in line with the latest laws and regulations, enhancing internal control management training for its executives and departments [5] - The internal audit department will continue to monitor the execution of internal controls and strengthen oversight with the assistance of external audit firms [5]

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：上海移为通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-031 上海移为通信技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-029 上海移为通信技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张杰先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张 杰先生持有公司 106,958 股股票，张杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张杰先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。 公司董事会对张杰先生在服务期间的工作表示感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长廖荣华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任贺亮女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。贺亮女士已参加深圳证券交易所培 训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：021-54450318 传真： ...