上海移为通信技术股份有限公司 | 股东大会对现金分红具体方案进行审 | 公司公共邮箱、网络平台、召开投资者 | | --- | --- | | 议前，公司应当通过接听投资者电话、 | 见面会等多种渠道主动与股东特别是 | | 公司公共邮箱、网络平台、召开投资者 | 中小股东进行沟通和交流，充分听取中 | | 见面会等多种渠道主动与股东特别是 | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股 | | 中小股东进行沟通和交流，充分听取中 | 东关心的问题。 | | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股 | | | 东关心的问题。 | | 除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需 经公司股东大会审议。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十四条 股东大会对利润分 | 第一百七十四条 股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 配方案作出决议后或公司董事会根据 | | 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股 | 年度股东大会审议通过的下一年中期 | | 份）的派发事项。 | 分红条件和 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-015 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 5 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映 了监事会 2023 年度的工作情形，报告内容准确、 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号） 同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基 金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止，本 公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及 保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74 1 国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海移为通信技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 2024 年 4 月 22 日 1 上海移为通信技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主 管人员)雷强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）国际贸易摩擦及市场波动风险 北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。该等市场需求整体呈增长 趋势，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现 大幅波动，公司经营业绩可能出现大幅下滑。 近期世界经济大国间贸易争端频出，若 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海移为通信 技术股份有限公司（简称"移为通信"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 就《上海移为通信技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简 称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制 自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，按照风险导向原则确定纳入评价 范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公 司及子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"、"公司"或"发行人"）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，对移为通信履行持续督导 义务。截至 2023 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票的持续督导期限已满。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券出具本保荐总结 报告书。 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27074000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福华一路 号国信金融大厦 1 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-027 一、 网络业绩说明会的安排 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董 事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士、独立董事雷良海先生将通过网络在线交 流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的 问题进行沟通。 二、 征集问题事项 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海移为通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 上海移为通信技术股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 6 日至 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-026 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 212,251,071.44 | 176,156,732.91 | 20.49% | | 归属 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-025 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海杉诺为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股 权。上述利润分配对公司 2023 年财务报表无影响，将增加公司 2024 年度母公司 报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-030 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海杉诺 信息技术有限公司（以下简称"上海杉诺"），根据公司章程并经其股东决定，以 2023 年年末累计未分配利润向公司分配利润 1,000 万元。 近日，公司已收到上海杉诺的现金分红款共计 1,000 万元。 2024 年 4 月 22 日 上海移为通信技术股份有限公司董事会 ...