上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公 司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展 公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟在新加坡投 资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开 展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立境外全资子 公司的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，本次 ACRC 工商注 册登记相关信息如下： 1、公司名称：DEVICE INTELLIGENCE INTERNATIONAL PTE.LTD.； 2、UEN（Unique Entity Number，唯一识别号，简称 UEN）：202437098N； 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号： ...

特此公告。 1 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司第二个行权期行权条件成 就的 76 名激励对象当期持有的部分股票期权到期未行权，同时 6 名授予股票期 权的激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，以及公司第三个行权期行 权条件中公司业绩考核条件未能全部成就，根据公司《2021 年限制性股票与股 票期权激励计划》的规定，对其合计 86.7464 万份股票期权予以注销。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 20 日披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权 的公告》（公告编号：2024-062）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2024 年 9 月 26 日办理完成。公司本次注销股票期权符合相关法律 法规及公司《20 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-067 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 计 4 人； 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 8.1908 万股； 第一类限制性股票第三个限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 30 日。 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意 见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。 在使用期限及额度范围 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-064 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年10月9日 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-058 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮件 的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一 类限制性股票的议案》 根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...

上海移为通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本次回购注销完成后，公司总股本由 459,376,569 股减少至 459,361,727 股，注册资本由 459,376,569 元变更为 459,361,727 元； 其他条款修订的具体内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 45,937.6569 | 万元。 | 45,936.1727 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 45,937.6569 | 万股，均为普通股。 | 45,936.1727 | 万股，均为普通股。 | 公司根据实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况， 拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，具体情况如下： 公司于 2024 年 9 月 19 日审议《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期 权激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票与股票期 权激励计划》的规定，因公司业绩考核条件未 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-059 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第 一类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》及《激励计划》的相 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-065 上海移为通信技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 第三个行权期可行权名单的核查意见 本次拟行权的 76 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 76 名激励对象办理行权的有关事宜，对应股票 期权的行权数量为 48.5736 万份。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...