天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强外汇衍生品的交易管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足正常经营和业务需要，与具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交 易业务，包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合 上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。既可采取实物交割， 也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 第三章 审批权限 第三条 本制度适用于所有公司及控股子公司，但 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 229,619,667 shares[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,686,916,460.39, an increase of 7.74% compared to ¥5,278,456,143.60 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥426,320,047.33, reflecting a growth of 17.61% from ¥362,486,514.16 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥411,263,644.82, a 19.67% increase from ¥343,666,377.88 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.8566, up 17.61% from ¥1.5786 in 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥9,134,140,669.49, marking an 11.21% increase from ¥8,213,505,102.08 at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.95%, up from 9.15% in 2023[23]. - The company reported a total of ¥15,056,402.51 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥18,820,136.28 in 2023[29]. Strategic Development and Market Position - The report includes a comprehensive analysis of the company's future development outlook and strategic plans[5]. - The company is actively exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[16]. - The company has strategically acquired Jinzhou Kangtai to expand its lubricating oil additives business, enhancing its product offerings in this sector[45]. - The company aims to develop green, environmentally friendly, and composite new products to meet market demands, leveraging policy support and market opportunities[42]. - The company is focused on expanding its international market share while consolidating its leading position in the domestic anti-aging product market[158]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions[140]. Research and Development - The company is focused on research and development of new materials and technologies to enhance product offerings[17]. - The company has established a life sciences division focusing on bioblocks and synthetic biology, investing in two biopharmaceutical companies, Aoruife and Aolife, to create a complete product layout in bioblocks[53][54]. - The company has developed innovative production processes for antioxidants, including RIANOXMD-1024 and RIANOX1010, with multiple patents filed (ZL200810053501.0, ZL201010514830.8)[75]. - The company aims to become a global leader in the antioxidant industry by 2028, with a commitment to maintain an innovation budget of over 4% of revenue[75]. - The company is committed to continuous innovation in its product lines, including multifunctional antioxidants and light stabilizers[76]. - The company has developed a comprehensive range of anti-aging products, including antioxidants and light stabilizers, to enhance the durability of polymer materials[41]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility as part of its corporate governance strategy[18]. - The company has initiated projects focused on EHS data construction and green factory development from 2022 to 2024, aligning with national carbon neutrality policies[106]. - The company emphasizes the "EHS dual essence" concept and has created an internal certification system based on national laws and standards to ensure compliance[167]. Operational Efficiency and Supply Chain Management - The management has highlighted the significance of maintaining a robust supply chain to support market expansion efforts[16]. - The company has integrated supply chain resources globally, with subsidiaries in regions including Germany, the USA, Japan, and Dubai, enhancing its operational efficiency and risk management[88]. - The company is focused on optimizing raw material procurement and energy consumption to maximize cost efficiency[157]. Financial Management and Investment - The company has maintained a strong financial position with no significant liabilities reported in the latest financial statements[139]. - The company has emphasized the importance of self-owned funds in its investment strategy, particularly in relation to its stake in Yixing Chuangju[140]. - The company reported a total investment of ¥675,936,329.92 during the reporting period, a 12.77% increase compared to ¥599,378,833.03 in the previous year[136]. Risk Management - The company faces risks from international policy changes, including trade tensions and currency fluctuations, and is implementing measures to mitigate these risks[161]. - The company has established a robust environmental and safety management system to mitigate risks associated with environmental compliance and safety incidents[166]. - The company is committed to conducting annual impairment tests for acquired assets to identify and address risks promptly[165]. Corporate Governance and Investor Relations - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring independent operations from its controlling shareholder[179]. - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect stakeholders' rights, approved by the board on February 24, 2025[174]. - The company has actively engaged with investors through online platforms to discuss operational performance and future strategies[170].

1.交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有 资金开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用， 在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过审议的额度。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场， 且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品 交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告内幕信息知情人报送 信息真实性、准确性和完整性出具的承诺 根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2024 年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事长（李海平）： 董事会秘书（谢金桃）： 2025 年 4 月 22 日 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 公司秉承用化学和生物创造多彩生活的理念，在深耕主业的同时，不断强化 技术和产品资源的内生和外延扩展，推进业务多元化。公司规划布局了三大业务 曲线：第一生命曲线高分子材料抗老化业务，作为公司锅里的饭为企业注入坚实 的能量；第二生命曲线润滑油添加剂业务，作为公司仓里的粮为企业提供新生规 模效益；第三生命曲线生命科学业务，作为公司田里的稻持续推陈出新。2024 年， 公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术，填补国内电子级 PI 材料的产品和 技术空白。 公司 2024 年度纳入合并范围的子公司新增 4 户，即宜兴创聚电子材料有限公 司、IPITECH INC.、宜兴经创电子科技材料有限公司、天津爱奇士科技有限 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2025年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》（2025年修正）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险控制委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 间的差异。 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 （一）公司业务发展概述 2024 年，公司调整全球营销策略，实现营收、利润双增长。公司克服了经济 下行以及国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，灵活调整营销策 略， ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义 务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开五次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | (1) | 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | (2) | 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | (3) | 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | (4) | 审议通过《关于公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、 ...