天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韦利行） 各位董事： 本人韦利行作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等公司内控制度的规定，按时出席了 6 次董事会议和 1 次股东 大会、3 次独立董事专门会议、1 次战略委员会会议，认真审议各项议案及相关 材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2024 年度，公司召开董事会 6 次、股东大会 1 次（2023 年度股东大会）、独 立董事专门会议 3 次、战略委员会会议 1 次。本人为第四届董事会独立董事，并 担任董事会战略委员会委员，积极参加 2024 年度公司召开的各类相关会议，并 均亲自现场或以通讯方式出席了 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 累积投票实施制度 第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投 出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，其对该项议案所投的选举票视为弃权。 第六条 如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效， 差额部分视为放弃表决权。 第七条 鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股东接纳和采用， 本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事时，表决票上不设计反对票、弃权票， 统计表决结果亦不对反对票、弃权票予以统计。 第八条 董事的当选原则： 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事。 如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事候选人中为最少，如其 全部当选将导致董事总人数超过该次股东会应选出董事人数时，股东会应就上述得票总数相等的董 事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东会规定人数的董事为止。 第一条 为进一步完善天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何勇军） 各位董事： 2024 年度，本人何勇军作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定 的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席公司会议的情况 2024 年度，公司召开董事会 6 次、股东大会 1 次、独立董事专门会议 3 次、 审计与风险控制委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，本人作为公司的独立董 事 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会待审议的相关事项及时组织召开独立董事专门会议，审慎 分析并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上 ...

第二章 利润分配及现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配 政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (一) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； (三) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； 天津利安隆新材料股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，充分落 实《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金； (六) 公司的公积金用于 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强外汇衍生品的交易管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足正常经营和业务需要，与具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交 易业务，包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合 上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。既可采取实物交割， 也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 第三章 审批权限 第三条 本制度适用于所有公司及控股子公司，但 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 229,619,667 shares[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,686,916,460.39, an increase of 7.74% compared to ¥5,278,456,143.60 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥426,320,047.33, reflecting a growth of 17.61% from ¥362,486,514.16 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥411,263,644.82, a 19.67% increase from ¥343,666,377.88 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.8566, up 17.61% from ¥1.5786 in 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥9,134,140,669.49, marking an 11.21% increase from ¥8,213,505,102.08 at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.95%, up from 9.15% in 2023[23]. - The company reported a total of ¥15,056,402.51 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥18,820,136.28 in 2023[29]. Strategic Development and Market Position - The report includes a comprehensive analysis of the company's future development outlook and strategic plans[5]. - The company is actively exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[16]. - The company has strategically acquired Jinzhou Kangtai to expand its lubricating oil additives business, enhancing its product offerings in this sector[45]. - The company aims to develop green, environmentally friendly, and composite new products to meet market demands, leveraging policy support and market opportunities[42]. - The company is focused on expanding its international market share while consolidating its leading position in the domestic anti-aging product market[158]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions[140]. Research and Development - The company is focused on research and development of new materials and technologies to enhance product offerings[17]. - The company has established a life sciences division focusing on bioblocks and synthetic biology, investing in two biopharmaceutical companies, Aoruife and Aolife, to create a complete product layout in bioblocks[53][54]. - The company has developed innovative production processes for antioxidants, including RIANOXMD-1024 and RIANOX1010, with multiple patents filed (ZL200810053501.0, ZL201010514830.8)[75]. - The company aims to become a global leader in the antioxidant industry by 2028, with a commitment to maintain an innovation budget of over 4% of revenue[75]. - The company is committed to continuous innovation in its product lines, including multifunctional antioxidants and light stabilizers[76]. - The company has developed a comprehensive range of anti-aging products, including antioxidants and light stabilizers, to enhance the durability of polymer materials[41]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility as part of its corporate governance strategy[18]. - The company has initiated projects focused on EHS data construction and green factory development from 2022 to 2024, aligning with national carbon neutrality policies[106]. - The company emphasizes the "EHS dual essence" concept and has created an internal certification system based on national laws and standards to ensure compliance[167]. Operational Efficiency and Supply Chain Management - The management has highlighted the significance of maintaining a robust supply chain to support market expansion efforts[16]. - The company has integrated supply chain resources globally, with subsidiaries in regions including Germany, the USA, Japan, and Dubai, enhancing its operational efficiency and risk management[88]. - The company is focused on optimizing raw material procurement and energy consumption to maximize cost efficiency[157]. Financial Management and Investment - The company has maintained a strong financial position with no significant liabilities reported in the latest financial statements[139]. - The company has emphasized the importance of self-owned funds in its investment strategy, particularly in relation to its stake in Yixing Chuangju[140]. - The company reported a total investment of ¥675,936,329.92 during the reporting period, a 12.77% increase compared to ¥599,378,833.03 in the previous year[136]. Risk Management - The company faces risks from international policy changes, including trade tensions and currency fluctuations, and is implementing measures to mitigate these risks[161]. - The company has established a robust environmental and safety management system to mitigate risks associated with environmental compliance and safety incidents[166]. - The company is committed to conducting annual impairment tests for acquired assets to identify and address risks promptly[165]. Corporate Governance and Investor Relations - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring independent operations from its controlling shareholder[179]. - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect stakeholders' rights, approved by the board on February 24, 2025[174]. - The company has actively engaged with investors through online platforms to discuss operational performance and future strategies[170].

1.交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有 资金开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用， 在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过审议的额度。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场， 且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品 交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告内幕信息知情人报送 信息真实性、准确性和完整性出具的承诺 根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2024 年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事长（李海平）： 董事会秘书（谢金桃）： 2025 年 4 月 22 日 ...