天津利安隆新材料股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 18 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 股东会的召开 | 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | | 第二节 内部审计 | 50 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 50 | | ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-039 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程 及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由 11 名调整为 7 名,其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整 为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相 关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 鉴于公司董事会席位有所调整，同时取消监事会及监事设置，公司拟对《公 司章程》、《董事会议事规则》、《审计委 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-047 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾学明作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-044 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名曾学明为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-041 天津利安隆新材料股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举丁欢女 士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 丁欢女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-046 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯翠玲作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-045 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名李胜楠为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-043 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名冯翠玲为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-048 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李胜楠作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-040 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格和条件， 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任 上市公司董事的情形。独立董事候选人李胜楠女士为会计专业人士，已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书；曾学明先生、冯翠玲女士尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺"参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书"。独立董事候选人的任职资格尚需 报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制度选举产生 3 位非独立董事、3 位 独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五 届董事会。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 ...