证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-023 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减 值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失，本次事项无需 提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1. 计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 81,5 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-018 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 截止本公告日，以本次拟对下属子公司（包含纳入公司合并报表范围的 各级子公司，下同）新增提供最高担保额度 180,000 万元（或等值外币）计算， 公司为下属子公司累计提供担保额度为 280,000 万元，占公司 2024 年度经审计 归属母公司股东净资产的比例为 62.79%。 2. 本次被担保主体中，控股子公司天津奥瑞芙生物医药有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 100.99%，本次公司为天津奥瑞芙生物医药有 限公司新增担保额度 10,000 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 2.24%。 3. 公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾 期担保,敬请广大投资者注意投资风险。 4. 本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施， 公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的 薪酬方案经董事会、股东大会审议批准后实施。 五、 发放办法 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-020 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公 司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度 的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环 滚动使用在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成 果及财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性 文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制 度进行修订，具体情况如下： 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-025 天津利安隆新材料股份有限公司 | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 | | --- | --- | | 权； | 决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | | 质询； | 质询； | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | | 让、赠 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-019 天津利安隆新材料股份有限公司 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 （二）额度及期限 重要内容提示： 1. 投资种类：天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的 低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内， 可循环滚动使用。 特别风险提示：公司会尽量选择安全性高、流动性好的低风险产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-024 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》相关规定 和要求进行的合理变更。本次变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和 经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东合法权益的情况。 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司股东大会审议。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照财政部发布的企 业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 1．本次 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-021 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁、 董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 天津利安隆新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2024 年年度报告》 ...