天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 公司秉承用化学和生物创造多彩生活的理念，在深耕主业的同时，不断强化 技术和产品资源的内生和外延扩展，推进业务多元化。公司规划布局了三大业务 曲线：第一生命曲线高分子材料抗老化业务，作为公司锅里的饭为企业注入坚实 的能量；第二生命曲线润滑油添加剂业务，作为公司仓里的粮为企业提供新生规 模效益；第三生命曲线生命科学业务，作为公司田里的稻持续推陈出新。2024 年， 公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术，填补国内电子级 PI 材料的产品和 技术空白。 公司 2024 年度纳入合并范围的子公司新增 4 户，即宜兴创聚电子材料有限公 司、IPITECH INC.、宜兴经创电子科技材料有限公司、天津爱奇士科技有限 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 间的差异。 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 （一）公司业务发展概述 2024 年，公司调整全球营销策略，实现营收、利润双增长。公司克服了经济 下行以及国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，灵活调整营销策 略， ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2025年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》（2025年修正）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险控制委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义 务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开五次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | (1) | 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | (2) | 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | (3) | 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | (4) | 审议通过《关于公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-023 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减 值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失，本次事项无需 提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1. 计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 81,5 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施， 公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的 薪酬方案经董事会、股东大会审议批准后实施。 五、 发放办法 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-018 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 截止本公告日，以本次拟对下属子公司（包含纳入公司合并报表范围的 各级子公司，下同）新增提供最高担保额度 180,000 万元（或等值外币）计算， 公司为下属子公司累计提供担保额度为 280,000 万元，占公司 2024 年度经审计 归属母公司股东净资产的比例为 62.79%。 2. 本次被担保主体中，控股子公司天津奥瑞芙生物医药有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 100.99%，本次公司为天津奥瑞芙生物医药有 限公司新增担保额度 10,000 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 2.24%。 3. 公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾 期担保,敬请广大投资者注意投资风险。 4. 本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-020 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公 司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度 的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环 滚动使用在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 ...