证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-025 天津利安隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。现将具体事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的最新情况， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统全面的梳 理与修订。 | （一）《公司章程》主要条款修订对照如下： | | --- ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-012 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内 容真实反映了公司董事会 202 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-021 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 1. 公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | --- | | 李海平 | 董事长、总裁 | 领取总裁薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（侯为满） 各位董事： 本人侯为满作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《天 津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新 材料股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议管理制度》等相关规 定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 3 次、独立董事专门会议 1 次， 本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席， 无 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津利安隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《天津利安隆新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程 度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险控制委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股 东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备人事管理方面的 知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》（2018年修订）及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参照《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关法律、法规的要求，公司董事会特设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高 级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作细则所称高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-028 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议与第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公 司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于 谨慎性则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，对 于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合 理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用 损失进行估计；对于其他 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同 意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向 韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号） 核准，同意公司向韩谦等 45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份 募集配套资金不超过 41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 9,573,002.00 股，认购价格为每股人民币 43.56 元，募集资金总额为人民币 41,700.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,754.72 万元，实际募集资金 净额为人民币 39,945.28 万元。 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-023 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动 使用。 （三）选择产品品种 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-019 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 ...