天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促使公司的规 范运作，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事任职条件、职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章程》赋予 公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-018 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不 会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致审 议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2023 年度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.62 亿元。基于公司当前稳健的经营 状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 229,619,667 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 3.44 元（含税），合计派发现金股利 78,989,165.45 元（含税），不送红股。公司剩余未分配利润结转至以后年度。董事会审议利润 分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本事项尚需提 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上市公司 规范运作》有关要求，现将 2023 年度 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负 责领导。董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名，独立董事 4 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第三条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次定期会议，由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计与风 险控制委员会(以下简称"审计与风险控制委员会")，作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与风险控制委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 （2018年修订）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津利安隆新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。审计与风险控制委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险控制委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中至少包括两名独立董事，且有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计与风险控制委员会委员由董事会选举产生，审计与风险控 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作 为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则， 基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第十一次会议的相关事项发表如下 核查意见： 监事会认为：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务， 符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事 项决议和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案》的核查意见 监事会认为，公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-027 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第四届董事会 第十二次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事 会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (1)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | 第四届监事会 | | 划（草案）及其摘要>的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 2023/1/3 | (2)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | | | 划管理办法>的议案》 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 1.审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，与会全体独立董事一致同意选举独立董事李红梅女士担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，李红梅女士回避表决。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅《关于 2023 年度利润分预案的议案》，我们认为：2023 年度公 司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况， 与公司业绩成长性相匹配；符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情 形。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议后提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第四届董事会独立董事专门会议 2 ...