天津利安隆新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度财务报告的审计意见为标准的无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会及监事会对本次续聘会计 师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议； 4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年， 并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：202 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-005 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2024 年度，公司预计与河北凯徳发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1,800 万元，自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日公司与河北凯徳之间实际发生的日 常关联交易金额为人民币 1,544.85 万元（公司与河北凯徳之间的关联关系形成于 2024 年 10 月 8 日，关联关系形成前双方的交易不属于关联交易）；辛集运德成立于 2024 年 11 月 28 日，系河北凯徳的全资子公司，2024 年度公司与辛集运德发生的日 常关联交易总额为84.87万元；2024年度与北洋酶发生的日常关联交易为1.98万元， 与北洋天星发生的日常关联交易为 5.46 万元。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审 议通过。2025 年 02 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表 决。 ● 本次日常关联交易为公司正常 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-006 天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.对外投资基本情况 公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国 际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方论 证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司， 最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地。马来西亚研发生产基地 用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额 不超过 3 亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来 西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准金额为准。本 次投资涉及境外投资，尚需要经过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外 汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批。 公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资 额度、投资方式，并履行相应的审议程序及 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-007 天津利安隆新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

二、 会议审议情况 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担 任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。监事会同 意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构，聘用期一年。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-003 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-002 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 24 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-059 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明专利涉及水性涂料技术领域，主要目的在于提供一种树枝状 N-烷氧 基受阻胺光稳定剂、其制备方法及应用，以解决现有技术中多官能团化受阻胺类 光稳定剂对于水性涂料的老化性能改善欠佳的问题。相比于传统受阻胺类光稳定 剂甚至传统多官能团化受阻胺类光稳定剂，本发明提供的该树枝状 N-烷氧基受 阻胺光稳定剂对于水性涂料的老化性能改善具有更加突出的效果。与此同时，该 制备方法更加简便、高效，且条件温和，制得的产品易分离提纯，收率高，产品 性状更好。 本发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进 一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保 持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-057 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月17日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存 续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期12个月，现将有关 情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可根据 相关规定在延长期内择机出售公司股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部 出售，本次员工持股计划可提前终止。 三、本次员工持股计划存续期展期履行的程序 天津利安隆新材料股份有限公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第五 次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有 限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新 材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，相关议案于 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-058 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 17 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。 会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心， 为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，董事会同意公司第三期员工持 股 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-056 天津利安隆新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股东数量共计 4 名，解除限售股份数量为 10,259,420 股， 占公司总股本的 4.468%。 2.本次限售股份可上市流通日为 2024 年 11 月 6 日星期三。 一、 本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 3 月 31 日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司 向韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号），同意公司向韩谦等 45 名交易对方发行股份购买相关资产的注册申请，并 同意公司发行股份募集配套资金不超过 41,700 万元的注册申请。 2022 年 4 月，公司向韩谦、禹培根、禹虎背、韩光剑 4 名特定对象及曹建 ...