天津利安隆新材料股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 16 | | | 第四节股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节股东大会的召开 19 | | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节监事 45 | | | 第二节监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节财务会计制度 48 | | | 第二节内部审计 52 | | | 第三节会计师事务所的聘任 52 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 授信协议主要内容 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授 信的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展， 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过 等值人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元，最终以银行实际审批的授信额 度为准）的银行综合授信额度。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁孙 春光先生；董事、副总裁、董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立 董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津利安隆新材料股份有限公司("公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华人民共 和国公司法》(以下简称" 公司法》") 上市公司治理准则》（2018 年修订） 天津利安隆新材料股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会(或简称"战略委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-026 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的公告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计与风 险控制委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司 对董事会审计与风险控制委员会委员进行了自查并做出相应的调整。 公司董事、副总裁谢金桃女士已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第四 届董事会审计与风险控制委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效， 辞职后谢金桃女士继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书。 2024 年 4 月 18 日 本次调整后，公司第四届董事会审计与风险控制委员会成员为：独立董事李 红梅女士（主任委员）、独立董事何勇军先 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-013 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式 进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁 欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 1.审议通 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2018年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度 履职评估及审计与风险控制委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2.人员 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 报告期内，主要经营情况回顾如下： （一）公司业务发展方面 1. 保持核心业务持续增长，吃好"锅里的饭" 2023 年，新材料事业部既面临经济环境和国际营商环境所引发的经营环境 的不确定性，也面临行业竞争加剧导致的部分产品价格下行。营销策略方面，公 司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的 开拓力度。产品结构方面，公司通过技术改造完成差异化产品生产线建设，开发 高毛利产品，进入技术壁垒更高的下游领域。2023 年出现的行业竞争态势加速 了落后产能和竞争力薄弱的企业出清，下游客户订单集中度更加倾向于龙头企业， 报告期内，公司高分子材料抗老化添加剂销量达 11.62 万吨，同比增长 25.74%， 进一步提升市场占有率。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 间的差异。 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况表》，就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为 满、韦利行的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企 业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性 的相关要求。 天津利安 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津利安 隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所 有关联企业（以下统称"子公司"）。 第六条 审计监察部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计与风险控制委员会 提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计与风险控制 委员会提交年度内部审计工作报告。 第四条 公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计监察部 依法履行职责，不得妨碍审计监察部的工作。 第五条 审计监察部应当履行以下主要职责： (一) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的 完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； (二) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资 ...