天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韦利行） 各位董事： 本人韦利行作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等公司内控制度的规定，按时出席了 7 次董事会议和 3 次股东 大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、 专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 的议案》、《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》、《关于公司及子公司使用 自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司 2023 年度 高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于拟续聘会计 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-020 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司（包 含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 20,000 万元（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关 事宜公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过 人民币 20,000 万元（或等值 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 经核查独立李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企 业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性 的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况表》，就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为 满、韦利行的独立性情况进 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 946,748,954.31 | 819,363,351.03 | 15.55% | | | 交易性金融资产 | 93,240,182.30 | 40,002,323.35 | 133.09% | 主要系本期购买开放式 | | | | | | 货币基金增加所致 | | 应收票据 | 420,550,585.72 | 313,806,423.95 | 34.02% | 主要系本期已背书未到 | | | | | | 期票据增加所致 | | 应收账款 | 938,520,781.84 | 755,626,640.33 | 24.20% | | | 应收款项融资 | 57,454,656.30 | 71,703,475.94 | -19.87% | | | 预付款项 | 74,577,607.00 | 117,065,612.85 | -36.29% | 主要系本期采购预 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备薪酬与考核方面的 知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； （三）具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为薪酬与考核委员会的召集人。主 任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设秘书一名，由公司董事会秘书或证券事务代表兼任，负责薪酬 与考核委员会日常工作的联络和会议组织。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 第一条 为进一步建立健全天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管 ...

上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公 司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机 制，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项 发明专利证书，具体情况如下： | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 用于生橡胶的液 体抗氧化剂组合 | ZL202110535614.X | 天津利安隆新材 料股份有限公司 | 2021.05.17 | 2024.04.09 | 发明 专利 | | 物及其应用 | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利涉及合成生橡胶领域，主要目的在于提供一种用于生橡胶的 液体抗氧化剂组合物及其应用，以解决现有技术中光照变色产生色污染的问题。 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-010 天津利安隆新材料股份有限公司 关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元人民币向 宜兴创聚电子材料有限公司（下称"宜兴创聚"）增资。本次增资完成后，公司将 持有宜兴创聚 51.1838%股权，宜兴创聚将全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称 "韩国 IPI"）100%股权，交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创聚 和韩国 IPI 将纳入公司合并报表范围。 截至 2024 年 3 月 29 日，宜兴创聚、韩国 IPI 及其主要股东依据《股份转让协 议》、《股份转让协议之补充协议》相关条款，完成了韩国 IPI66.27%股份的交割工 作（以下简称"本次交割"），截至本公告披露 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-009 天津利安隆新材料股份有限公司 关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元人民币向 宜兴创聚电子材料有限公司（下称"宜兴创聚"或"标的公司"）增资（以下简称 "本次增资"）。本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚 51.1838%股权，宜兴创聚将 全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称"韩国 IPI"）100%股权（以下统称"IPI 项 目"或"本次交易"）。本次交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创 聚和韩国 IPI 将纳入公司合并报表范围。公司积极推进本次交易的实施工作，宜兴 创聚已于 2024 年 2 月 1 日，办理完毕本次增资的工商变更登记手续，具体内容及 进展详见公 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津利安隆科 技集团有限公司（以下简称"利安隆集团"）持有本公司股份为 32,461,290 股，占 公司总股本的 14.14%，其中被质押的股份累计 16,406,000 股，占其持有公司股份总 数的 50.54%，占公司总股本的 7.14%。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-008 | | | | | | | | | 况 | 已质押股份情 | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | | 占其所 | 占 | 公 | 已 | 质 ...