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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事张晓阳述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-021 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生 主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审 核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董 事（不含独立董事）及高级管理人员（下称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管的考核标准，进行考核并 提出建议；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5-7 名董事组成，其中半数以上为独立董事。 1 （一） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二） 制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案； （三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四） 董事会授权的其他事宜。 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-022 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2024年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审 核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年年度报告全文 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 1 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 公司治理 47 | | 第五节 环境和社会责任 63 | | 第六节 重要事项 65 | | 第七节 股份变动及股东情况 75 | | 第八节 优先股相关情况 83 | | 第九节 债券相关情况 84 | | 第十节 财务报告 85 | | 第十一节 备查文件目录 171 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周伟、主管会计工作负责人李典谕及会计机构负责人(会计主 管人员)李典谕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会 计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-028 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）召开 2023 年年度股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定 ...

| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | 33 | | 第八章 | 党建工作 | | 34 | | 第九 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处 置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司 持续健康发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； (二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； (三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及下属分公司（下称"成员企业"） 的重大资产处置行为。 第二章 决策权限 第四条 公司资产处置（购买、出售资产及受赠现金资产除外）达到下列标准之 一的，公司应当经公司董事会审议通过后提交股东大会审议： (一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易标的（如股权）在最近一 ...