证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-063 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 25 日上午以现场会议的方式召开。公司于 2024 年 11 月 20 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公 司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主 持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联监事李晓妍、郭俊换、杨春娜回避表决。 经监事会非关联监事审议后认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员 ...

Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：吉林吉大通信设计院股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 经本所律师核查，本次股东大会系由公司第五届董事会 2024 年第六次会议决定召集。 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会 2024 年第六次会议通过决议，提议召开本次股东大 会。2024 年 10 月 30 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大 会会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东 大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-061 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点 吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-060 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普 通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），并将用于股权激励或员工持股计划。回 购股份的价格不超过人民币 10.79 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-034）。 截至 2024 年 11 月 7 日，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-059 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 5,091,100 股，占公司当前总股本的 1.87%，最高成交价为 9.00 元/股，最低成交价为 6.46 元/股，成交总金额为人民币 38,769,116.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回 ...

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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-053 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于增加向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）在原审议通过的申请授信额 度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 1 亿元。本次增加申请授信额度 后，公司（含下属子公司）可向银行申请总额不超过 6 亿元的综合授信额度。现 将相关事项公告如下： 一、原审批的申请授信额度情况 公司第五届董事会 2024 年第三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（含下属子 公司）拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-055 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1iM8LSDC9j2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《吉大通信 2024 年第三季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办吉大 通信 2024 年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、 独立董事苏治，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-057 一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司 提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-058 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2024年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司 提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 1 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 ...