广东雄塑科技集团股份有限公司 关于补选第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司职 工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-056），陈涛先生因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-059 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 附件：刘嘉玲个人简历 刘嘉玲：女，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 3 月，在佛山市南海卓尔辉帆工艺厂任绘 图员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，在佛山市温少安建筑装饰设计有限公司任绘 图设计；2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任雄塑科技电气部设计；2015 年 1 月至 2021 年 3 月， ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0706 号 广东雄塑科技集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东雄塑科技集团股份 有限公司(以下简称"雄塑科技"或"公司")的委托，指派本所律师参加雄塑科技 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）和雄塑科技章 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-058 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技"）董事会 2. 本次股东大会不涉及变 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间： 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事作用，全面保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-053 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体监事发出通知；会议于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-054 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日发布《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》，陈建宏先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为确保公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会事前审核，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届 董事会非独立董事的议案》，同意提名卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。卢松涛先生当选为 公司第四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 广东雄塑科技集团股份有限公司 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》及外商投资有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为 外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资[2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有 限公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：914406007491858365。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外 | 公司系依照《公司法》《中华人民共和 第二条 | | | 商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 | 国外商投资法》和其他有关规定成立的外商投 | | | 和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 | 资股份有限公司。 | | | 司。 | 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于 | | | | 合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 | | 1 | | 商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资 | | | | [2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有限 | | | | 公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局 | | | | 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | | | | 信用代码：914406007491858365。 | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 ...