证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-065 广东雄塑科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司通过现场问询、电话、邮件等方式， 向公司控股股东、实际控制人等进行了必要核实，现就有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的公共媒 体报道或市场传闻，不存在应披露而未披露的重大信息； （三）经公司自查，公司日常生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化调整，不存在应披露而未披露的重大信息； （四）截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人黄淦雄先生及其一 致行动人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）经公司核实，股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及 其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简 ...

2024 年 9 月 27 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十 一次会议并于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。后续公 司将严格按照相关程序将剩余募集资金永久补充流动资金，上述募集资金现金管 理专用结算账户不再使用。 为规范相关账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，公司近期已办结上述结算账户的销户程序。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-064 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于注销理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率和投资回报，广东雄塑科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）在中信证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结 算账户（资产账号：210081912 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所经办律师出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集和召开程序 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-063 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技"）董事会 5.会议主持人：董事长黄淦雄 本次股东大会的召 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-062 1.现场会议时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-061 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股 东大会 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14 日上午9:15～下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 1 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-060 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 募集资金投资项目"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项 目"和"新型管道材料及应用技术研发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动 资金；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5 月 10 日， 公司向特定对象实际发行人民币普通股 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或 "公司"）2020 年度向特定对象发行股份的保荐人，对雄塑科技终止部分募投项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。核 查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5 月 10 日， 公司向特定对象实际发行人民币普通股 54,131,567 股，每股发行价格人民币 9.25 元，募集 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-058 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议于 2024 年 9 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 9 月 27 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司终止"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项 目"和" ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-059 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金是公司基于行业发展形势与公司整体发展战略做出的谨慎决定，有利于提 高募集资金使用效率、提升公司经营效益，维护公司及全体股东利益。同时，本 次事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定。 因此，我们同意终止"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合 材料项目"和"新型管道材料及应用技术研发项目"，并将剩余募集资金永久补 充流动资 ...