2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十五次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-054 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月8日（星期五）召开公 司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-055 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项中及"附件 2： 2023 年第二次临时股东大会授权委托书"中部分议案编码有误，现更正如下： 更正前：二、会议审议事项 1、审议《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》 3、审议《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同 意的独立意见 。 其具体内容见 2023 年 11 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (http://www/cninfo.com.cn)披露的 ...

意见 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十五次董事会 于 2023 年 11 月 21 日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们基于独立判断的立场，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对本次 会议审议的有关议案发表如下独立意见： 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立 经审核，我们认为伍宏发先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未 发现其有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执 行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 本次提名、审议程序均符合有关法律、法规和 ...

截至本公告披露日，吕敏先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，吕敏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吕敏先生的 辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。 吕敏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对吕敏先 生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 二、提名非独立董事候选人的情况 公司于2023年11月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名伍宏发为公司非独立 董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-050 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事、高级管理人员辞职的情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总经理吕敏先生的辞职报告，吕敏先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞 去董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-054 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东 大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使 表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 根据《公司法 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-051 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席徐碧祥先生的辞职报告，徐碧祥先生因工作调整原因，向公司监事会申请 辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司任职。 截至本公告披露日，徐碧祥先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，因徐碧祥先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要 求，徐碧祥先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。徐碧祥先生在担 任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积 极作用，公司对徐碧祥先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 二、提名非职工代表监事候选人的情况 公司于2023年11月21日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 提名叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》。会议同意提名叶兵先生（简历 附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 叶兵先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-053 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市 公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：常熟市国瑞科技股份有限公司 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经 营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-052 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 杨峰先生不持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联 关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行 人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2023年11月21日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨峰先生为公司总经理（简历见 附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 杨峰先生不持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关 系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。杨峰先生具 备履行职责所必须的专业能力，不存 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-048 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年11月16日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本 次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》 经审议，会议同意提名高松青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》 常熟市国瑞科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 16 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十二次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 经审议，会议同意提名叶兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事侯选人。 叶兵先生的监事任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 2、审议 ...