证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-063 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司完成转让部分子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议 案》，公司按国资相关要求在规定的国有产权交易中心公开挂牌转让江苏瑞宁智 能科技有限公司（以下简称"瑞宁智能"）51%的股权及峡湾瑞能系统工程 （上海）有限公司（以下简称"峡湾瑞能"）40%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于转让部分子公司股权的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、交易进展 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让瑞宁智能 51%的股权，项目编号为： GR2023ZJ1000106，公示时间为自 2023 年 10 月 20 日起至 2023 年 11 月 16 日止 共 20 个工作日，挂牌成交价格为 41.30 万元。根据浙江产权交易所出具的交易 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的 规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接 ...

第四届第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-059 常熟市国瑞科技股份有限公司 鉴于公司前任董事龚瑞良先生已辞职，为确保公司经营的连续性和稳定性， 完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司将对董事会专门委 员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒； 提名委员会组成：葛颖、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥； 薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主任委员为吴引引； 战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-062 2023 年 12 月 9 日 为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举叶兵先生为公司第四届监事会 主席，任期至第四届监事会届满时止。 叶兵先生个人简历详见附件。 特此公告。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶兵为公司非职工代表监 事的议案》，选举叶兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。叶兵先生与在任的监事于根林先 生、职工代表监事张小芳女士共同组成公司第四届监事会。 叶兵先生简历 中国国籍，1976 年生，研究生学历。1997 年 8 月参加工作，1997 年 8 月至 2004 年 9 月于南京市凤凰街小 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-060 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 1 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，会议同意选举叶兵先生为公司第四届监事会主席，任期至 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-058 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 2 名，所持股 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-061 常熟市国瑞科技股份有限公司 二、补选董事会专门委员会委员情况 一、补选非独立董事情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同 意选举伍宏发先生及高松青女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股 东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 伍宏发先生及高松青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。伍宏发先生及高松青女士的简历 及 相 关 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号：2023-050)。 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十六次董事会 于 2023 年 11 月 27 日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们基于独立判断的立场，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对本次 会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案 经审核，我们认为赵辉章先生具备担任副总经理职责所必需的专业知识和工 作经验，能够胜任拟任岗位的职责，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定中不得担任相关职务的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也 未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司副总经理的 任职资格和能力。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-056 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年11月21日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本 次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案》 经审议，会议同意聘任袁勇强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过 经审议，会议同意聘任赵辉章先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-057 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职 暨聘任副总经理及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原副总经理、财务总监辞职的情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理吕敏先生及副总经理兼财务总监濮阳烁女士的辞职报告，吕敏先生、濮阳烁 女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吕敏先生、濮阳烁女士均未持有公司股份。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，吕敏先生、濮阳烁女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 中国国籍，1978 年 5 月出生，大学学历，工程师。2002 年 7 月以来，先后 于杭州浙大科特光电科技有限公司、杭州三花科特光电有限公司、浙江八达隧 道工程有限公司、浙江省二轻商业地产经营管理有限公司、浙江华隆物业发展 有限责任公司、浙江省皮革塑料有限公司、浙江省二轻集团有限责任公司工 作。曾于 2021 年 3 月至 ...