常熟市国瑞科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务 过程中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职 权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 聘。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简 称"公司")总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公 司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《常熟市国瑞科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称总经理根据《公司章程》规定和董事 会授权由董事会聘任，负责公司日常管理和生产指挥，为公 司日常经营管理工作负责人。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或 者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或 者解聘。 公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格及独立性 3 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《常熟市 国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-005 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议，通过了《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月29日（星期五）召开公 司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十九次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 会后事项 14 | | 第七章 | 规则的修改 14 | | 第八章 | 附 则 14 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》 和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （七）近一年内曾经具有前六项所 列情形之一的人员； （八）被中国证监会采取证券市场 禁入措施，且仍处于禁入期的； 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 气、自动化技术开发、转让及服务； | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | 计算机领域内的软硬件开发、销售及 | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | 服务；计算机及外围设备组装；隐身 | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | 涂层材料及雷达吸波材料的生产；各 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 二〇二四年三月 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员不得在公司担任高级管理 人员,独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生且应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 2 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月22日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本 次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定的议案》 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-064 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 30 日 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，公司制定了 《ESG 信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《ESG 信息披露管理办法》。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 ESG 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自 我约束机制，推进落实集团公司 ESG 管理及信息披露的要求， 根据《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及公司《信息披露事务管理制度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的 管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环 境、社会和公司治理（Environment, Social and Governance） 三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动 在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息 披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须确保 ESG 信息披露的实质性、真实性、 准确性、完整性、一致性。 （一）实质性：披露的信息能对企业、利益相关方的决 策和价值创造能力产生重要影响。 （二）真实性：以客 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-063 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司完成转让部分子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议 案》，公司按国资相关要求在规定的国有产权交易中心公开挂牌转让江苏瑞宁智 能科技有限公司（以下简称"瑞宁智能"）51%的股权及峡湾瑞能系统工程 （上海）有限公司（以下简称"峡湾瑞能"）40%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于转让部分子公司股权的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、交易进展 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让瑞宁智能 51%的股权，项目编号为： GR2023ZJ1000106，公示时间为自 2023 年 10 月 20 日起至 2023 年 11 月 16 日止 共 20 个工作日，挂牌成交价格为 41.30 万元。根据浙江产权交易所出具的交易 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的 规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接 ...