恒锋信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住 所：福建省福州市闽侯县 通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 信息披露义务人二：欧霖杰 住 所：福建省福州市闽侯县 通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 信息披露义务人三：魏晓婷 住 所：福建省福州市仓山区 上市公司名称：恒锋信息科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒锋信息 股票代码：300605 信息披露义务人一：魏晓曦 通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 股份变动性质：股份减少（协议转让、大宗交易）、股份增加（增持）、因 公司回购注销部分限制性股票及可转换公司债券转股导致持股比例变动 签署日期：2024 年 9 月 10 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变 动的提示性公告 实际控制人及其一致行动人魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士于 2024 年 9 月 10 日分别与上海烜鼎 私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证券投资基金）（以下简称"烜 鼎星宿"）、程文宏先生签订了《股权转让协议》。魏晓曦女士、魏晓婷女士拟 通过协议转让方式，分别将其所持有的公司股份 6,925,165 股、1,299,835 股（合 计 8,225,000 股，占公司总股本的 5.0005%）转让给烜鼎星宿。魏晓曦女士、欧霖 杰先生拟通过协 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-076 【2024 年 8 月 27 日】 1 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开的 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： | | 其他应收款坏账准备 | -12.40 | -0.73% | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 合同资产减值准备 | 138.33 | 8.2% | | | 合计 | 1,157.57 | 68.58% | （三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明 公司对截至 20 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修 订情况如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 划； | （一）选举和更换董事、监事，决定 | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 有关董事、监事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交 易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,4 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 公司监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则 和公司《募集资金管理制度》的规定， ...

关于仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与乌鲁木齐市达坂城 区建设局（以下简称"达坂城建设局"）服务合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会 提交仲裁申请，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-033）。 二、仲裁进展情况 公司于近日收到乌鲁木齐仲裁委员会出具的《裁决书》【（2024）乌仲裁 字第 0455 号】，裁决如下： 1、达坂城建设局支付公司工程款 32,084,911.20 元； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 本案仲裁费 275,803.00 元，由公司负担 51,602.74 元，达坂城建设局负担 224,200.26 元。以上款项共计 37,986,401.65 元，达坂城建设局自本裁决书送 达之日起十 ...