恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年年度合并报表范围亏损超过 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 上年末净资产百分之十的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 公司 2024 年年度报告，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定要求，现将公司发生超过上年末 净资产百分之十的亏损情况公告如下： 一、亏损的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公司 实现营业收入 22,731.43 万元，同比减少 53.07%；实现归属于上市公司股东的净 利润-8,680.49 万元，同比减少 614.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的 ...

（一）机构信息 （1）基本信息 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 名。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 为了实行更加稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进 公司可持续发展，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 164,476,605 | 元，实收资本为人民币 | 164,490,917 | 元，实收资本为人民币 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合 法权益。具体工作如下： 2024年度，监事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司监事会换届选举及暨提名第四届 | | | | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 第三届监事会第 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 2 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机 构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未 经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安 排等）。因公司 2024 年度实现 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance and losses, with detailed explanations provided in the "Management Discussion and Analysis" section[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥227,314,343.72, a decrease of 53.07% compared to ¥484,375,177.45 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥86,804,860.39, representing a decline of 614.25% from ¥16,879,744.50 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥90,942,309.94, down 946.59% from ¥10,742,250.98 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥59,424,848.67, a decrease of 23.78% compared to -¥48,007,245.84 in 2023[17]. - The total revenue for the year 2024 was reported at 227,000,000.00 CNY, a decrease of 48.93% compared to 2023[108]. - The company incurred credit impairment losses and asset impairment provisions totaling 51.24 million yuan during the reporting period[96]. - The gross profit margin in the information technology service industry decreased by 4.79% year-on-year due to intensified market competition[96]. Dividend and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[6]. - The company has temporarily used ¥63,800,000.00 of idle raised funds to supplement working capital, with a commitment to return it within 12 months[146]. - As of December 31, 2024, the company has utilized 71.57% of the raised funds, totaling ¥16,937,210.00[145]. Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, as outlined in the "Future Development Outlook" section[5]. - The company faces policy risks related to government funding for smart city projects, which could significantly impact operations if investment decreases[99]. - The company is addressing high accounts receivable risks by implementing asset clearance measures and enhancing project evaluations[163]. Market and Industry Trends - In 2024, China's smart city ICT market investment scale is projected to reach 939.71 billion RMB, with infrastructure and IoT device investment accounting for 58.1% at 545.62 billion RMB[29]. - The annual compound growth rate (CAGR) for the smart city market from 2023 to 2028 is estimated at 7.1%[30]. - The shift from "building smart cities" to "operating smart cities" emphasizes the importance of sustainable operational capabilities and data resource management[33]. Technological Development and Innovation - The company has developed a "Smart+" elderly care service platform, integrating IoT and cloud computing technologies to meet the health management needs of elderly individuals, enhancing community services and government oversight[45]. - The company is advancing a digital governance platform that integrates diverse data sources to enhance service efficiency and public participation in social governance[53]. - The company has established four core capability platforms, including a big data platform and an AI smart vision platform[95]. - The company has made significant investments in R&D, focusing on integrating advanced technologies such as IoT, big data, and AI to enhance its product offerings and market presence[114]. Corporate Governance and Management - The governance structure has been improved to comply with regulatory requirements, ensuring independent operation of the board and management[167]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance and goals[169]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[168]. - The company has a fully independent operational capability in business, personnel, assets, institutions, and finance, with no reliance on controlling shareholders[171]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 933, with 264 in the parent company and 669 in major subsidiaries[199]. - Employee compensation included in costs totaled ¥39,201,712.55, accounting for 20.20% of the company's operating costs, compared to ¥29,322,779.55 and 8.10% in the previous year[200]. - The professional composition includes 72 sales personnel, 770 technical personnel, 13 financial personnel, and 78 administrative personnel[199]. Subsidiaries and Market Presence - The subsidiary "Fujian Hengfeng Anxin Technology Co., Ltd." reported a revenue of CNY 29.52 million for 2024, a decrease of 74.84% year-on-year, and a net loss of CNY 15.94 million[155]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on AI innovation, overseas market expansion, and lean management strategies by 2025[159]. - The company plans to establish overseas branches and operational teams to enhance market presence and local service systems[160].