| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 1 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规 定及要求。 公司监事会对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 （2）提名吴凡先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 ...

2、经审阅林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司 独立董事的任职条件和资格。林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生均已取得独立 董事资格证书，其中梁明煅先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需经深圳证 券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 综上，我们同意提名魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、罗文文先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董 事会董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 牛玉贞 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁明煅 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会 提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 5、信息披露 公司将按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月12日分别召开 第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 324 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 32,400 元），合计转成 2,343 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 2023 年第四季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,247,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"恒 锋转债"）转股及公司总股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金10,740万元暂时补充流动资 金，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于 与主营业务相关的生产经营使用，资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金 用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 2023年12月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的500万元闲置募集 资金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯 网披露的《关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告 编号：2023-072）。 恒锋信息科技股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-002 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第三 ...