中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒 锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就恒锋信息核心技术人员变动事 项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的基本情况 2 二、本次核心技术人员变动情况 三、核心技术人员变动对公司的影响 公司通过长期的技术积累和发展，已建立了完善的研发管理体系和知识产权 保护管理体系，具备与公司需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。公司 本次核心技术人员离任不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属等知识产权 的完整性，不会对公司的核心竞争力及持续经营能力产生重大影响。 四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司退休离任的核心技术人员已完成工作交接，其 离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出 1 具日，公司的技术研发和日常 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 选举林丹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体监事共同推举， 本次会议由林丹女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员变动的基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄敏桐先生 因到法定退休年龄，已于近期办理完成退休离任手续。退休离任后，黄敏桐先生 将不在公司担任职务。截至本公告披露日，黄敏桐先生未持有公司股份。根据公 司与黄敏桐先生签署的《保密协议》，双方对保密内容以及权利义务进行了明确 的约定。截至本公告披露日，公司未发现黄敏桐先生存在违反保密协议的情形。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司离职的核心技术人员已 完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。 1 截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，核心技术人员 的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。 五、备查文件 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了职工代表大会，2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举以及高级管理人员的聘任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述董事简历详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人 数比例不低于公司董 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-003 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意， 本法律意见书不得用作任何其他目的。 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法 律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午14:00 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司会议室 4、股权登记日：2024年1月23日（星期二） 5、会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权 选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准： （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体董事共同推举， 本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举魏晓曦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 1 月 4 日 2、培训人员：仓勇 3、培训对象：恒锋信息实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上 管理人员 中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及恒锋信息的 实际情况，对恒锋信息相关人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如 下： 4、培训方式：现场讲解以及电话沟通 1 （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 5、培训地点：恒锋信息 5 楼会议室 二、培训内容 中泰证券结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议 案》，独立董事牛玉贞女士回避表决。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，同意公司第四届董事 会独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）。与会间的差旅费及按照《 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举林文娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林文娟 女士将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自股东大会选举通过之日起三年。在公司第四届监事会成立前，仍由原职工 代表监事履行相应职责。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 1 附件： 林文娟，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年 12 月 至今任公司预算员及成 ...