本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁明煅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历， 正高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册 土地估价师，中共党员、中国民主促进会会员。曾任职于湖北财经学院（现中 南财经政法大学）、厦门福达感光材料有限公司、厦门大学资产评估事务所、 厦门市大学资产评估有限公司。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总 监、厦门金龙联合汽车工业有限公司董事、金龙联合汽车工业（苏州）有限公 司董事、厦门金龙汽车智能科技有限公司董事、厦门金龙轻型客车车身有限公 司董事、厦门金龙旅游客车有限公司董事，兼任福建南平太阳电缆股份有限公 司独立董事、四三九九网络股份有 ...

恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事林健先生、杨守杰先生及梁明煅先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，额度可循环滚动使用。授信用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函 等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授 信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次向银行申请综合 授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年 11 月，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对截至2024年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行 了全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司2024年度 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司各职能部门及全资子 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A009889 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信 息公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒锋信息公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒锋信息公司董事会编 制的 2024 年度专 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A009888 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A016471 号无保留意见审计报告 ...