| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月28日上午9：15至2023年12 月28日下午15：00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司会议室 4、股权登记日 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-072 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月26日 2023年12月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的500万元闲置募集 资金提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并就上述归还事项通知 了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的10,240万元募集资 金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 3月 10日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的 不超过12,000万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事 会决议次日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （1）公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场 1 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日向不特 定对象发行的可转换公司债券将于2024年1月2日支付自2022年12月30日至2023年 12月29日期间的利息。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《向不特定对象发行可转换公司债券上 市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 关于可转换公司债券2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）将于2024年1月2日按面值支付第一年利 息，每10张恒锋转债（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。 2、债权登记日：2023年12月29日（星期五）。 3、付息日：2024年1月2日（星期二）。 4、除息日：2024年 ...

截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 质押，现将有关情况公告如下： | 一、本次股份质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会议事规 则》（2023 年 12 月修订），现将主要修订内容公告如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为健全和规范公司董事会议事程 | 为健全和规范公司董事会议事程 | | | 序，提高董事会工作效率和科学决策的 | 序，提高董事会工作效率和科学决策的 | | | 水平，保证公司生产经营、管理工作的 | 水平，保证公司生产经营、管理工作的 | | | 顺利进行，根据《中华人民共和国公司 | 顺利进行，根据《中华人民共和国公司 | | | 法》 （以下简称《公司法》）、《中华 | 法》《中华人民共和国证券法》《深圳 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 证券交易所创业板股票上市规则》《深 | | | 法》）、《深圳证券交易所创业板股票 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | 上市规则》等相关法律、法规、规章及 | 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会议事规 则》（2023 年 12 月修订），现将主要修订内容公告如下： 2023 年 12 月 15 日 | | （二）股东大会、董事会会议通过 | （二）股东大会、董事会会议通过 | | --- | --- | --- | | | 了违反法律、法规、规章的各种规定和 | 了违反法律、法规、规章的各种规定和 | | | 要求、公司章程、公司股东大会决议和 | 要求、公司章程、公司股东大会决议和 | | | 其他有关规定的决议时； | 其他有关规定的决议时； | | | （三）董事和高级管理人员的不当 | （三）董事和高级管理人员的不当 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组 织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和 专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘 请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每半年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至 少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东大会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该 ...