恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,计算机软件 与理论博士,现任职于福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士 生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研 究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，2022年2月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥484,375,177.45, a decrease of 5.99% compared to ¥515,249,917.43 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥16,879,744.50, reflecting a significant decline of 57.05% from ¥39,314,134.26 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,742,250.98, down 70.94% from ¥36,972,761.60 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥48,007,245.84, a drastic decline compared to ¥3,828,717.46 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.1, down 58.33% from ¥0.24 in 2022[22]. - Total assets increased by 19.87% to ¥1,384,183,936.19 at the end of 2023, compared to ¥1,154,431,185.52 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.28% to ¥582,675,796.79 at the end of 2023, up from ¥548,235,304.23 in 2022[22]. - The company reported a significant negative cash flow in the first three quarters, with the fourth quarter showing a positive cash flow of ¥209,955,609.62[24]. Investment and Growth Strategy - The company plans to deepen its business layout and enhance its four core technology platforms in 2024, focusing on AI and digital infrastructure[5]. - Future plans include careful selection of projects, clients, and partners to mitigate financial risks and enhance performance[5]. - The company will continue to explore opportunities along the "Belt and Road" initiative to drive growth and innovation[5]. - The company is committed to conducting thorough pre-assessments of major projects to ensure better investment returns[5]. - The company aims to expand its business in over 20 provinces and municipalities, providing digital services across various sectors[148]. - The company will focus on AI and smart products to enhance brand influence and create value for society[148]. R&D and Innovation - The company has established four core technology platforms: big data platform, AI smart vision platform, AIoT middle platform, and HFRDP digital R&D middle platform[45]. - The company has developed new technologies such as a method for automatic detection and tracking of surface targets using optical radar linkage[81]. - The company is committed to innovation-driven growth, with a focus on developing new technologies and expanding market reach[49]. - R&D investment amounted to ¥67,462,408.43 in 2023, representing 13.93% of total revenue, up from 9.59% in 2022[112]. - The company aims to enhance its core product competitiveness through continuous software development and technological innovation[106]. Market and Industry Trends - In 2023, China's smart city ICT market investment reached RMB 875.44 billion, with infrastructure and IoT device investment accounting for RMB 495.33 billion, or 56.6% of total investment[35]. - The market investment is projected to grow to RMB 1,185.87 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.0% from 2023 to 2027[35]. - The smart city market is characterized by seasonality, with procurement activities typically concentrated in the second half of the year due to budget planning by government clients[43]. Financial Management and Risks - Financial expenses rose due to the successful issuance of convertible bonds, impacting overall profitability[5]. - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[23]. - The company faces potential risks from policy changes affecting government investment in smart city projects, which could impact its operations significantly[89]. - High accounts receivable and contract assets are a concern, primarily due to long procurement and payment approval cycles from government and state-owned enterprises[151]. - The company is implementing measures to reduce accounts receivable, including performance assessments for key personnel and careful project evaluations[151]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of its board and management[155]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[157]. - The internal audit department is actively monitoring the implementation of internal control systems and the accuracy of financial information[158]. - The company maintains independence in operations, personnel, and financial matters, ensuring no reliance on controlling shareholders[159]. - The company has a clear separation of operational and organizational structures from its controlling shareholders[160]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has actively participated in community service and social responsibility projects, including blood donation drives and educational support[196]. - The company has implemented a "Love and Care" program to assist elderly individuals in rural areas with transportation and sales of their agricultural products[197]. - The company organized over 47 volunteer service activities, engaging more than 1,065 volunteers in community support initiatives[196]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 832, with 270 in the parent company and 562 in major subsidiaries[182]. - The professional composition includes 682 technical personnel, 68 sales personnel, 14 financial personnel, and 68 administrative personnel[182]. - The company has a comprehensive annual training program to enhance employee skills and management capabilities, including external expert training and opportunities for higher education[184]. - The company adheres to a competitive compensation policy, including various benefits to improve employee satisfaction and loyalty[183].

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 合并报表范围内 2023 年度期末的各类存货、应收款项、合同资产、持有待售资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对 应收款项及合同资产回收的可能性，各类存货的可变现净 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 16,879,744.50 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法 定盈余公积金 1,687,974.45 元后，加上年初未分配利润 185,203,348.00 元，并减 去实施 2022 年度利润分配方案支付的股利 6,578,519.36 元，实际可供股东分配的 利润为 193,816,598.69 元。 本 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究 生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，安奈儿（002875.SZ）独立董 事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。 于2021年2月至2024年1月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一打"或进入"注册分子前明该审计报告是否面具有找业理可的全新训班系统用具。 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xcc.mvc.x.com.cn） 菲律宾 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 :T 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 招 Grant Thornton 载 |三 北京 朝阳区建国门外大街 22 -165 E AR 编 10000 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 442A009527 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 我们接受恒锋信息科技股份有限公司(以下简称"恒锋信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 根据《上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续 十二个月累计计算的原则，截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），占公司最近 一期（2023 年度）经审计净资产的 13.57%。 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金 额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），主要涉及承揽合同纠纷。在公司及子公 司作为原告方的诉讼、仲裁中，公司积极维护公司的合法权益，加强相关款项 的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况及经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法 权益。具体工作如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事 会第十七次 | 2023 | 年 | 3 | 月 ...