福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-003 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意， 本法律意见书不得用作任何其他目的。 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法 律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午14:00 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司会议室 4、股权登记日：2024年1月23日（星期二） 5、会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权 选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准： （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体董事共同推举， 本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举魏晓曦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 1 月 4 日 2、培训人员：仓勇 3、培训对象：恒锋信息实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上 管理人员 中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及恒锋信息的 实际情况，对恒锋信息相关人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如 下： 4、培训方式：现场讲解以及电话沟通 1 （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 5、培训地点：恒锋信息 5 楼会议室 二、培训内容 中泰证券结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议 案》，独立董事牛玉贞女士回避表决。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，同意公司第四届董事 会独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）。与会间的差旅费及按照《 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举林文娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林文娟 女士将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自股东大会选举通过之日起三年。在公司第四届监事会成立前，仍由原职工 代表监事履行相应职责。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 1 附件： 林文娟，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年 12 月 至今任公司预算员及成 ...

（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 梁明煅 为恒 锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 牛玉贞 为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 按照公司《募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市域社会治理平台建设项目 | 22,506.01 | 18,996.90 | | 2 | 补充流动资金 | 5,246.68 | 5,246.67 | | | 合计 | 27,752.69 | 24,243.57 | 根据募集资金投资项目最新的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金出 1 现暂时性闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一 步提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...