东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-056 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025年05月19日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理杨璐 董事、副总经理杨伟 财务负责人丁福林 副总经理、董事会秘书杜燕艳 独立董事梁奇烽 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司当前半导体抛光液产品的市场份额及客户拓展进度如 何？预计何时能实现规模化收入？ 答:您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司目前已具 备年产万吨级产能，其产品品种已全覆盖至芯片制造、半导体晶圆 制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品，其中IC、硅晶圆、 碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，部分 CMP抛光液产品已实现对外销售，公司主导产品已完成多家国内头 部客户的导入验证。20 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 120 million CNY, a year-on-year increase of 27.62% [2] - The net profit attributable to shareholders was 9.4473 million CNY, reflecting a growth of 65.26% compared to the previous year [2] - Core business segments showed strong growth, indicating resilience in high-quality development [2] Product Development - Sales of new polishing materials in the 3C sector increased by 12.90%, accounting for 16.51% of total revenue [2] - The company has successfully validated and commenced mass production of new foam pyramid structure polishing products for the automotive sector [2] - The company has established a strong partnership with BYD Group, a leading player in the new energy vehicle market, for polishing consumables [3] Competitive Positioning - The company’s subsidiary, Linghang Electronics, aims to break the monopoly of foreign manufacturers in high-end semiconductor materials [3] - Linghang Electronics has over 20 years of industry experience and has successfully applied multiple products in globally recognized chip manufacturers [3] - The domestic production capacity of Linghang Electronics is currently at 10,000 tons per year, with several CMP polishing liquid products already on the market [4] Technological Advancements - The company has developed a comprehensive process technology system for titanium alloy folding screen hinge covers, achieving mass production in 2023 [5] - Ongoing research and development in various forming techniques, including metal injection molding (MIM), to enhance product offerings [5] - The company maintains flexibility in its equipment and production capacity to adapt to new product developments based on market demands [6] Strategic Goals - In 2025, the company aims to accelerate the promotion and mass production in the 3C consumer electronics and semiconductor markets [8] - Focus on breakthroughs in new polishing consumables, high-end abrasive materials, and five-axis linkage machine tool development [8] - Commitment to providing integrated solutions throughout the entire process to enhance market competitiveness and ensure profitability [8]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-055 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东莞 金太阳研磨股份有限公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网 ...

Core Viewpoint - Hefei Jintaiyang Energy Technology Co., Ltd. disclosed its expected daily related transactions for 2025, indicating a significant increase compared to 2024 [1] Group 1: Financial Projections - The actual amount of related transactions in 2024 was approximately 24.97 million yuan, while the expected amount for 2025 is 46.5 million yuan [1] - The company expects to purchase raw materials from related parties for about 5 million yuan in 2025, compared to 2.18 million yuan in 2024 [1] - Expected sales of products and services to related parties in 2025 is projected at 41.5 million yuan, up from 22.79 million yuan in 2024 [1] Group 2: Related Parties Overview - Hefei Urban Construction Investment Holding (Group) Co., Ltd. has a registered capital of 13.298 billion yuan and focuses on urban infrastructure project investments [1] - Hefei Urban Construction Development Co., Ltd. has a registered capital of approximately 803 million yuan, primarily engaged in real estate development [1] - Hefei Yangjin New Energy Co., Ltd. has a registered capital of 226 million yuan, specializing in solar power generation and related technical services [1] Group 3: Governance and Compliance - The company's board of directors approved the related transaction proposal, with related directors abstaining from voting, and the proposal will be submitted for shareholder meeting approval [1] - The related transactions are conducted on a paid, fair, and voluntary basis, with market-based pricing, ensuring no impact on the company's independence or harm to shareholders' interests [1] - The related transactions are deemed necessary for the company's business development and operations, contributing positively to its growth [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-049 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。随着业务 稳定发展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜越来越受广大业务 客户的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 2、人员信息 首席合伙人为张增刚先生，截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册 会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 3、业务信息 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

一、公司经营情况 2024 年度，在董事会战略引领及管理层统筹推进下，公司围绕"服务科技发展，铸造 精密抛光材料第一品牌"的发展战略，抓住下游新材料应用快速发展的良好契机，持续通 过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。尽管短期内经营效益受行业需求 收缩及成本上行压力影响呈现承压态势，但核心客户合作黏性持续增强，多个创新项目进 入产业化验证关键阶段，为未来可持续发展构筑坚实根基。 2024 年公司实现营业收入 4.93 亿元，同比下降 12.85%；实现归属于上市公司股东的 净利润-1,639.78 万元，同比下降 131.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-1,810.37 万元，同比下降 135.37%；截至报告期末，公司总资产 12.34 亿元，同 比增加 11.59%；归属于上市公司股东的净资产 6.63 亿元，同比减少 5.31%。 二、董事会运作情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东: 2024 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年） 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞金太阳研磨股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-046 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"河南金太阳"）。资助方式为向河南金太阳提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司河南金太阳的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南金太阳提供 财务资助的议案》，同意公司为控股子公司河南金太阳提供不超过人民币 2,000 万元财务资 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"金太阳"）于 2025 年 4 月 28 日，经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过， 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投 资理财。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及子公司正常生产 经营活动，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。 （二）投资品种 公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中，选 择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币 市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关规定严 格控制 ...