证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-087 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2023 年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行情况 根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、 2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证监会 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-090 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司并与东 莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资意向协议>的议 案》。公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会于 2018 年 8 月 3 日共同签署了《项目投资意向协议》，并于 2018 年 10 月 30 日共同签署 了《项目投资意向协议之补充协议》，由全资子公司东莞拓斯达技术有限 公司（以下简称"拓斯达技术"）在东莞松山湖高新技术产业开发区投资 建设智能制造整体解决方案研发及产业化项目、拓斯达智能制造综合服 务示范项目。2020 年 9 月拓斯达技术竞得了编号为 2020WT080 地块（出 让宗地面积为 19526.51 平方米-约 29 亩）的国有建设用地使用权，20 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-091 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议决议，决定召开公司2023年第四次临时股东大会。 根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议，审议 通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 | | 备有限公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | 东莞市埃 | | | | | | | | | | 弗米数控 | 控股子公司 其他应收款 | 1.47 | 0.04 | | 0.04 | 1.47 往来款 | 非经营性往来 | | | 设备科技 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 东莞市拓 | | | | | | | | | | 斯达智能 | 控股子公司 其他应收款 | 43.03 | 427.66 | | 85.42 | 385.27 往来款 | 非经营性往来 | | | 洁净技术 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 东莞拓斯 | | | | | | | | | | 倍达节能 | 控股子公司 其他应收款 | 2.42 | 12.70 | | 14.56 | 0.56 往来款 | 非经营性往来 | | | 科技有限 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-083 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 7 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波、兰海涛、毛勇军、 冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如 下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/拓斯达 | 指 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广东拓斯达科技股份有限公司拟根据《广东拓斯达科 | | | | 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广东拓斯达科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及其他 | | | | 核心员工 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-084 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 7 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中唐波、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-081 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会 议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公 司放弃优先认缴出资权的议案》及《关于控股子公司增资扩股暨关联 交易的公告》，并于 2023 年 5 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了上述议案。同意控股子公司东莞市埃弗米数控设备科 技有限公司（以下简称"埃弗米"）通过增资扩股方式实施股权激励， 由埃弗米激励对象通过认购及持有瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙） （以下简称"瑞昌埃合"）及瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"瑞昌埃众"）合伙份额向埃弗米增资人民币 1350 万元；公司 部分董事、监事、高级管理人员及核心员工通过认购及持有瑞昌拓晨 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------|---------------| | | | | 编号：2023006 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | | | | | 电话/网络会议 | | | | 参与单位名称及 | 2023 年 6 月 27 日 UBS、 | 15:00-17:00 埃弗米现场参观 | | | 人员姓名 | Corporation 、 | Millennium Partners 、 | Nomura Asset | | | | | 等 10 位 | 机构投资者 | --- | --- | |------------------------------- ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------| | | | | 编号：2023005 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | | | | | 电话/网络会议 | | | | 参与单位名称及 | 2023 年 5 月 30 日 | 11:00-12:00 埃弗米现场参观 | SG、 | | 人员姓名 | CHINA INVESTMENT CORPORATION- | Ltd - | HK 、Fuh Hwa Securities | | | Investment Trust- | TW、Orient ...