广东拓斯达科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东 的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的 优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不 适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人提名的方式为：董事会、单独或者合计持有公司 3%以 上股份 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广 东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员（以下简称 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《香港上 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（以下简称《上市公司对外担保监管要求》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东 拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 其控股子公司（以下或称"子公司"）的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，适用本制度。 第三条 子公司的对外担保适用本制度。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 （连）交易的公允性，确保公司的关联（连）交易行为符合公平、公正、公开的 原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 规则》）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓 斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的关联（连）交 易行为适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联（连）交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行 信息披露义务。 第二章 关联（连）交易及关联（连）人 第三条 本制度所称关联（连 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所 有限公司，以下合称"证券交易所"）相关证券监管规则及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 第 1 页 / 共 14 页 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香 港上市规则》中"独 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）第 XIVA 部、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、 法规，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公司控股股东和 持股 5%以上的股东及本制度所规定的其他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构， ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事和高级管理人员 第一条 为加强对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《香港上市规则》附录 C3《上市发 行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）及附录 C1《<企 业管治守则>及<企业管治报告>》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下 简称《证券及期货条例》）等法律、法规、规范性文件要求，及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 ...

Core Viewpoint - The company has approved the reallocation of 50 million RMB from the fundraising for the "Intelligent Manufacturing Overall Solution R&D and Industrialization Project" to the "CNC Machine Tool R&D and Industrialization Project" [1] Group 1 - The company announced that part of the funds raised from the issuance of convertible bonds in 2021 will be redirected to support the implementation of the CNC machine tool project [1] - The company will undertake the construction work related to the CNC machine tool project as per the investment planning outlined in the feasibility study report [1] - As a result of this reallocation, the registered capital of its subsidiary, Dongguan Tuosida Technology Co., Ltd., will be reduced by 50 million RMB, adjusting from 570 million RMB to 520 million RMB [1]

Core Viewpoint - The company, Tuosida, has announced its decision to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, subject to regulatory approvals [1] Group 1 - The board of directors has approved the issuance of H-shares [1] - The listing will comply with relevant regulations including the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law of the People's Republic of China [1] - The company will seek approvals from the China Securities Regulatory Commission, Hong Kong Stock Exchange, and the Securities and Futures Commission of Hong Kong [1]