关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/股， 回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-100 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-099 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 售的方式进行。本次发行认购金额不足 67,000.00 万元的部分由主承销商余额包 销。 特别提示： 1、"拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 12.80 元/股。 2、2024 年第三季度共有 0 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 0 元人 民币），合计转为 0 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张， 剩余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2 ...

1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | 活动类别 | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐电话/网络会议 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-095 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 9月 12 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先生、 万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （一）审议通过《关于受让控 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-097 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子 公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"或"标 的公司"）48.71%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效 率，公司与埃弗米自然人股东黄永生先生共同受让自然人股东余学林 持有埃弗米 11.89%的股权（对应认缴出资人民币 422.2356 万元，已 全部实缴）。其中公司以使用自有资金 1,956 万元受让余学林持有埃 弗米 4.89%的股权，并放弃剩余 7%股权的优先受让权；黄永生先生以 使用自有资金 2,800 万元受让余学林持有埃弗米 7%的股权；埃弗米其 他股东已根据相关法律法规、《东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 章程》的规定放弃优先受让权。本次交易完成后，公司持有埃弗米股 权比例从 48.71%提升至 53.60%，埃弗米仍为公司控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 所规定的重大 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-098 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 9 月 12 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转债" 转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定 本次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个 月内（即 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触及"拓 斯转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月 13 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转 股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第十六次 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-096 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于受让控股子公司 少数股东部分股权的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第十四次会议决议。 特此公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-094 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿履行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"拓斯达"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及 其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与东莞市埃弗米数 控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"）及其股东（黄永生、余学 林、杨子健、冯顺）（以下合并统称"业绩补偿义务人"）于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿元受让埃弗米 原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增 资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-093 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☑电话/网络会议 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | 财通证券、东北证券、东方证券、东亚前海证券、方正证券、 复通私募投资基金、光大保德信基金管理有限公司、国金证券、 国投证券、海通证券、恒泰证券、鸿运私募基金管理（海南） 有限公司、华安证券、华宝基金管理有限公司、华创证券、华 能贵诚信托有限公司、华泰证券、华西证券、华源证券、建信 理财有限责任公司、凯基证券、民生证券、宁波梅山保税港区 信石投资有限责任公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、上海保 银私募基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、申万 宏源 ...