广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证 券及期货条例》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东拓斯达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》、《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委 员会《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性 文件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所 披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东拓斯达科技股份有限公司董事会现就提名叶德容 为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东拓斯达科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形 ...

事会专门委员会委员的公告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-087 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事和选举董事并调整董 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司 法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名叶德容女士（简历详见附件） 为第四届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四 届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 截至本公告披露日，叶德容女士尚未取得独立董事资格证书，但 已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易 所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事及专 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《广东拓斯达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事 会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 第三章 可计量目标 第五条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最 终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作出的贡献，在此过程中，全面衡量 其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第六条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括 但不限于： （一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 种族、才干、独立性、知识及服务年期等； 第二条 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶德容作为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技 股份有限公司董事会提名为广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 （H 股上市后适用） | 的总裁（经理）、副总裁（副经理）、董事 | | 的总裁（经理）、副总裁（副经理）、董事 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会秘书、财务总监。 | | 会秘书、财务总监或经董事会聘任的其他高 | | | | | | | | | 级管理人员。 | | | | | | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 | | | | | 经营宗旨和范围 | | | | 第三章 股份 | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | 第一节 | | | | 股份发行 | | | | 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记 | 第十九条 | 公司发行的 A | | | | 股股份，在中国证券 | | | | 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 | | 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 | | | | | | | | "中登深圳分公司"）集中登记存管。 | | 称"中登深圳分公司"）集中登记存管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-086 广东拓斯达科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《广东拓斯达科技股份有限 公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 斯达科技股份有限公司董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》及 《<公司章程（H 股发行并上市后适用）》修订对照表》。 同意提请股东会审议本次审议通过的《公司章程（H 股发行上市 后适用）》及其附件《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》《董 事会议事规则（H 股发行上市后适用）》，并提请股东会授权董事会 及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规 范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本 次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整 和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和 修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章 程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他 相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉 ...

广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事与非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》《关 于选举公司第四届董事会董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事与 非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表 如下审查意见： 一、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，我们认为：本次拟补选的公司第四届董事会独立董事候选 人叶德容女士（会计专业人士）的提名已征得被提名人同意，提名程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担 任公司独立董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事 的独立性要求，不存在相 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-088 广东拓斯达科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司为发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌 上市（以下简称"本次发行上市"）之目的聘请香港立信德豪会计 师事务所有限公司（以下简称"香港立信"）为本次发行上市的专 项审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，香港立信在 H 股发行并上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估， 公司拟聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会 计网络 B ...