| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 序号 | 持有人姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 吴飞舟 | 74,782,405 | 22.86% | | 2 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 68,493,150 | 20.94% | | 3 | 施玉庆 | 4,983,700 | 1.52% | | 4 | 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） | 4,204,430 | 1.29% | | 5 | 王剑 | 2,732,800 | 0.84% | | 6 | 中信证券股份有限公司 | 2,085,504 | 0.64% | | 7 | 光大证券股份有限公司 | 1,808,951 | 0.55% | | 8 | 许婉黎 | 1,778,000 | 0.54% | | 9 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙） | 1,439,543 | 0.44% | 北 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量或资金金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回 购实施完成时实际回购的金额为准。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 13.5 元/股。 3、回购资金来源： 公司自有资金。 （4）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董 事会审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购等原因，导致已 回购股份无法全部授出而被注销的风险。 本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、回购期限：自公司董事会审议通过 ...

1、经审议，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市 地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委 | 无 | 不适用 | | 托理财、财务资助、套期保值等) | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥249.04 million, a decrease of 6.06% compared to ¥265.10 million in the same period last year[27]. - The net loss attributable to shareholders was ¥49.56 million, an improvement of 9.02% from a loss of ¥54.48 million in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities improved by 42.47%, reaching -¥49.27 million compared to -¥85.64 million in the same period last year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2.41 billion, down 4.48% from ¥2.53 billion at the end of the previous year[27]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 25%[124]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[124]. - The company achieved a revenue of 1.2 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[135]. - The company aims to achieve a revenue target of 2.5 billion yuan for the full year 2023, representing a growth of 20%[135]. Market Position and Strategy - The company is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 300608[21]. - The company has established long-term partnerships with major telecom operators, including China Mobile, China Unicom, and China Telecom, enhancing its market presence[115]. - The company aims to enhance its market share in the telecommunications sector while promoting new business models and applications[118]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development strategies to enhance its competitive position[158]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through improved operational efficiencies[126]. Research and Development - The company emphasized self-research and innovation, particularly in areas such as cloud-native architecture and AI algorithms[40]. - The company is investing in R&D, with a focus on cloud computing technologies, having filed 10 new patents in the first half of 2023[124]. - The company has obtained a total of 44 invention patents during the reporting period, including 2 in AI, 8 in big data, 3 in databases, 26 in cloud computing, 3 in 5G, and 2 in security[122]. - The company is committed to ongoing innovation in its product offerings, particularly in AI and big data technologies[122]. Digital Transformation and Technology - The company focused on digital transformation and provided full lifecycle services to clients, enhancing its market expansion capabilities[38]. - The company actively supported the digital transformation of major telecom operators, including China Mobile, China Unicom, China Telecom, and China Broadcasting Network[39]. - The company is building a new generation of intelligent cloud-native business operation systems to support China Mobile's digital transformation, enhancing data control and frontline efficiency[41]. - The company has developed a comprehensive blockchain platform (iBaaS) aimed at the B2B market, providing services for creating, managing, and maintaining enterprise-level blockchain networks, which helps reduce development and operational costs[74]. - The company is focusing on digital twin applications in smart cities and intelligent manufacturing, utilizing technologies like BIM and GIS to create mathematical models for urban management[77]. Customer Engagement and Services - The company has established a customer full-trajectory center for real-time insights into user experience and efficiency across the entire service lifecycle[57]. - The company’s smart marketing platform provides end-to-end solutions for business analysis, value mining, and product promotion[59]. - The company has implemented new strategies to enhance customer engagement, resulting in a 20% increase in customer satisfaction scores[125]. - The company has launched a one-stop data development and governance platform to facilitate centralized management and operation of big data development for various industries[66]. Risks and Challenges - The company faces risks including customer concentration, seasonal performance fluctuations, and technology talent loss[4]. - The company plans to enhance project management and product delivery levels, focusing on agile iteration and cloud-native practices to mitigate risks associated with customer concentration and seasonal performance[168]. - The company is closely monitoring industry policies and market changes to manage investment risks associated with fundraising projects[171]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a robust internal control system to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring timely debt repayment and information disclosure[186]. - The company emphasizes a commitment to corporate social responsibility, leveraging technologies like 5G and AI to foster innovation and create a win-win ecosystem[184]. - The company has achieved ISO14001 certification for its environmental management system, promoting sustainable practices and zero pollution in its operations[193]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 30% year-over-year, targeting 1.5 billion CNY[126]. - The company plans to launch three new AI products by the end of 2023, focusing on enhancing data security and analytics capabilities[135]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology stack, with a budget of 200 million CNY allocated for potential targets in the AI sector[126].

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 三、拟采取的风险防范措施 公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、还款能力情 况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押 担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。 特此公告。 一、本次申请授信额度及抵押情况概述 为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司 北京翠微路支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 2.05 亿元综合授信额度， 其中：流动资金贷款额度 1 亿元；固定资产贷款 1.05 亿元（此额度用以置换交 通银行固定资产剩余贷款），期限为 5 年，公司以自有房产（坐落于北京市海淀 区忍冬路 5 号院万科翠湖国际 6 号楼）提供抵押担保。上述授信额度在授信有效 期内循环使用。 二、本次抵押对公司的影响 公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是为了满足公司发展的需 要，公司生产经营稳定、财务收支稳健，具有良好的偿债能力 ...

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；报告期 内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年 度发生延续到本报告期末的违规对外担保情况。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第四届 董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用 情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下： 截至本报告期末，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万 元，占公司最近一期经审计净资产比例 6.44%；公司及控股子公司对外实际担保 余额为 1,195 万元，占 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...