证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-034 汇纳科技股份有限公司 关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩 考核结果未满足归属条件，同意将 25 名激励对象已获授但不符合归属要求的合 计 378.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关情况公告如下： 一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

（向屹） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人继续担任公司新一届董事会 独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人向屹，1975 年生，中国香港籍，清华大学工学学士、法国 INSEAD 欧 洲工商学院博士。中欧国际工商学院终身教授，现任中欧国际工商学院市场营销 学教授。本人自 2020 年 5 月担任公司独立董事。 汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (二) 关于独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东 ...

关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"合资公司"）2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、 四川汇算智算 2023 年度业绩承诺约定 2023 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，全票审议通过了《关 于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》，董事会同意公司与四 川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"乙方"）共同出资设立四川汇 算智算，四川汇算智算注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司认缴出资额人 民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币 7,350 万元， 对应出资比例为 49 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-031 为提高公司资金使用效率，在不影响资金使用和公司正常经营的情况下，合 理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东 获取更多的回报。 (二) 投资额度及期限 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用。现将有关事项说明如下： 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 根据公司当前的自有资金使用情况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不 超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用 ...

现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 汇纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治 理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。 一、 2023 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2023 年，公司第三届董事会共召开了 1 次会议，审议通过 22 项议案，第四 届董事会共召开了 11 次会议，审议通过 40 项议案。董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第 | | | | 巨潮资讯网（www ...

汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-030 4、保费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投 保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-035 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期 解锁条件未成就的的议案》，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的相关规定，因本员工持股计划 第一个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第一个解锁期内持有人不 得解锁的 315,198 股标的股票于第一个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员 会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额 孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。 现将有关情况公告如下： 一、 本员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年员工持股计划 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-025 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 | | | (三) 本次计提减值损失计入的报告期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 一、 本次计提减值损失的情况概述 (一) 本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇 纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，公司及合并范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的 各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值 测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发 生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 (二) 本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | ...

本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。 汇总表第 2 页 汇纳科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | | 资金的利息(如 | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | ...