汇纳科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示 三、 预算编制依据 四、 确保财务预算完成的措施 五、 实现预算的重要风险提示 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4. 公司 2025 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化； 6. 公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本 中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响； 7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动； 8. 公司现行的生产组织结构无重大变化； 9. 公司现行的业务推广模式无重大变化； 10. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 11. 不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润 的影响。 12. 不考虑联营企业经营对企业的影响。 公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2025 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-013 汇纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2024 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 12,000 万元。本次日常关联交易预计有效期为 自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。董事雍世平先生因对成 都华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议 过程中，雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本议案所涉及的公司董事等 关联股东需对该议案回避表决。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员 投保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级管理人员投保 责任保险。现将具体情况公告如下： 1、投保人：汇纳科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-017 汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司 2024 年 ...

汇纳科技股份有限公司 内部控制评价报告 汇纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度 ...

汇纳科技股份有限公司 1 | 加权平均净资产收益率 | -2.25% | -3.36% | 1.11% | -3.48% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | 资产总额（元） | 1,302,666,644.81 | 1,390,600,619.36 | -6.32% | 1,257,172,131.79 | | 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,028,431,606.94 | 1,088,538,072.99 | -5.52% | 1,047,008,080.29 | 公司 2024 年度共完成股权投资 15,512.50 万元，具体情况如下： 单位：万元 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度生产经营情况 2024 年公司实现营业收入 36,334.74 万元，较 2023 年下降 1,290.24 万元， 下降 3.43%，实现归属于上市公司股东净利润-2,386.15 万元，较 2023 年减亏 1,016.61 万元，减亏 29.88%，归属于上市公司股东的扣除 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-022 汇纳科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-008 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日上午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-007 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2024 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-009 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审 计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,861,491.44 元，2024 年度母公司实现净利润为-17,110,337.78 元，2024 年末合并报表可供分 配利润为 60,506,102.45 元，2024 年末母公司可供分配利润为 109,029,069.56 元。 按 照 母 公 司 与 合 并 数 据 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年期末可供分配利润为 60,506,102.45 元。 公司董事会拟定 2024 年 ...