浙江美力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 160,354.10 万元，较上年同期增加 16.52%，实现归属于上市公司的股东净利润为 10,668.74 万元，较上年同期增 加 162.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,770.27 万 元，较上年同期增加 178.59%；经营活动产生的现金流量净额为 13,356.49 万 元，较上年同期增加 30.42%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集召 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-014 浙江美力科技股份有限公司 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发 ...

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 160,354.10 | 137,623.12 | 16.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,668.74 | 4,069.77 | 162.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 9,770.27 | 3,507.04 | 178.59% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,356.49 | 10,240.93 | 30.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.19 | 168.42% | | 稀释每股收益（元/股） | 0. ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-015 浙江美力科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2024年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 其中：应收票据坏账损失 | 13,647.64 | | 应收账款坏账损失 | 7,233,072.7 ...

天健审〔2025〕1398 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供美力科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为美力科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美力科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中 ...

法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 浙江美力科技股份有限公司 经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 1 ...

浙江美力科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《 关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《 公司章程》关于股利分配政策 的条款，并结合公司实际情况，制定 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流 量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 （一）利润分配的形式和期间间隔 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-019 浙江美力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力， 以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2025年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的 审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天 ...

浙江美力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方 式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集 资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元 （含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金 净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到 ...