浙江美力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方 式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集 资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元 （含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金 净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-022 浙江美力科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深 圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-024 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决议，决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14：30 召开公司 2024 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过关于召开 2024 年度股东大会的议案，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-013 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 11 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会经审议后认为：《2024年度监事会工作报告》客观全面地总结了 2024年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司监事会一致同意审 议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报 ...

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-012 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 11 日，以书 面方式通知各董事，并于 2025 年 3 月 27 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本 次董事会议应到董事 8 名，实到 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-016 浙江美力科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤 其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-021 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. （住所：浙江省绍兴市新昌县文华路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 为了进一步提升浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-023 浙江美力科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、假设本次募集资金总额为 30,000.00 万元，且不考虑发行费用等影响（本次 向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注 册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）。 4、假设本次发行的转股价格为 31.01 元/股（该价格为公司股票于董事会召开 日 2025 年 3月 27 日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高值）。 该转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 并不构成对实际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东 大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。 5、假设 2025 年度、2026 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. （住所：浙江省绍兴市新昌县文华路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 1 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大 ...