宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （二）符合公平、公正、公开的 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审 计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化 风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司对外投资管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作细则>等相关制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部 治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟制定《会计师事务所选聘制度》 并对部分制度进行修订。相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-064 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）及其下属子公 司业务发展，2023 年 1 月 11 日，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以 下简称"控股股东"、"宣亚投资"）与星言云汇签订了《借款合同》，双方约定宣 亚投资向星言云汇提供 3,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自 2023 年 1 月 11 日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期 流动资金贷款基准利率计算。上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第 五届监事会第十八次会议分别审议通过并实施，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据实际经营需要，星言云汇 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并提出辞职。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、其他规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法律 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十五次会议 ...

二、监事会会议审议情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 12 月 15 日以电子 邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监 事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-062 三、备查文件 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由全体委员过半数推举产生。战略委 员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代 ...