第一章 总则 第一条 为了防止控股股东及关联方占用宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定 本制度。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股 股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给控股股东、实际控制人 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、其他规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 公司董事会负责健全本制度，并确保本制度的有效实施。募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，保护投资者的权益，提高募集资金的使用效率，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-037 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还 闲置募集资金 10,000 万元（人民币元，下同）并继续用于暂时补充流动资金， 使用期限为自原到期之日即 2025 年 7 月 22 日起延长 12 个月，到期前或募投项 目需要时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通 ...

关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 7 月 18 日 9:30 在公司 1 层 会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会职工董事的议案》，选举张二东先生（简历详见附件）为公司第五届董事 会职工董事，任期与第五届董事会一致。 张二东先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-039 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 附件： 职工董事简历 董事会 2025 年 7 月 18 日 张二东：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-038 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，于2025年7月18日召开第五届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露事 务管理制度>等相关制度的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》拟修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度会 计师事务所，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华所具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-036 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2025 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十一次会议决议，本 次股东 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-035 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议于 2025 年 7 月 18 日 11:30 在公司 1 层会议室以现场投票表决 的方式召开。会议于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王桢女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...