宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 党支部 35 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推 荐公司董事、首席执行官（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣亚国际 营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作制度。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员 资格。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律规定，以及《宣亚国际营销科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司选聘会计事务所，是指公司聘任会计师事务所对公 司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三章 选聘会计师事务所的职责 第五条 在选聘执行公司年度财务报表审计业务的会计师事务所时，审计委 员会应履行如下职责： 宣亚国际营销科技（ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会和董事 会证券事务办公室（简称董事会证券办）。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定； 董事会证券办处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 会计专业人士。 董事会秘书兼任 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的首席执行官（总裁）、副总裁、财务总监、董事会秘书。未 在本公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 件和其他因素，通过多种渠道主动与股东特别 | | | | 是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关 | | | | 于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。 | | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经 | | | | 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | | | 和本章程的规定，在收到提议后 日内提出 10 | | | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 2 | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | | 意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 在作出董事会决议后的 5 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公 司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 12 月 15 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生以通讯表决的方式参加会议。公 司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司 《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-061 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通 监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》等有关规定，制订本工作制度。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事,且至少应有一 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称公司） 对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《宣亚国际营 销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 3、符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； 4、主债合同、担保合同必须符合《中华人民共和国 ...