关于对深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10045 号的 无保留意见审计报告。 欣天科技管理层根据中国证 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，拟于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-021 深圳市欣天科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第十六次会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 26 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县 百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽 省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至今，担任安徽省注册会计 师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽华安会计 师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士 学位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家 （ResearchScientist）。2005 年 5 月至 2008 年 10 月期间在石家庄永生华清液晶 材料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至今，担任公 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第 1 页 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十六日 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-014 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、 所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 191,700,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、 不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股 权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，历次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如 下： 2、公司财务情况 报告期内，监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监 督，认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的审计报告，并对各定期报告 出具了审核意见。监事会认为：公司 2023 年各定期报告的编制、审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-005 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮 资讯网披露了《关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编 号：2023-040），公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,698,400 股（占公司总股本的 比例为 3.00%），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司收到刘辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。现 将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 注：(1)刘辉先生减持期间，公司在 2023 年 7 月份、2023 年 12 月分别办理完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续、2023 ...