证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-018 深圳市欣天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融 资")的条件授权 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办 法》等法律、法 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2023 年年度报告摘要》、《2023 年 年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年度经营情况、财务状 况、未来发展规划等，公司将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-022 深圳市欣天科技股份有限公司 董事长兼总经理石伟平，董事兼常务副总经理袁铮，董事兼财务总监汪长华， 副总经理兼董事会秘书孙海龙，独立董事孙章春。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星期 二 ） 15:00-16:00 通过 网 址 ht ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-019 深圳市欣天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适 用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期 ...

本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和 《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保 部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业 基金执行董事、国任财产保险股份有限公司高新技术企业贷款保证保险外部专家 顾问、香港城市大学深圳研究院创新创业导师。2021 年 5 月至今，担任公司独 立董事。 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-008 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-007 深圳市欣天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 第四届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，独立董事梁 晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 同 时，独立董事将在公司 2023 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10045 号 深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10045 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-016 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度 预计的公告 动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）。 各银行授信额度明细如下： | 融资机构 | 资金需求方 | 计划申请授信额度 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 中国农业银行深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 中国建设银行深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 公司 | 5,000.00万元 | | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 5,000.00万元 | 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZI10045号标准无保留意见的审计报告。 现就公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 61,613.26 万元，较上年同期增长 19.27%；总资产 69,798.04 万元，较上年同期下降 21.88%；归属于母公司的所有者权益合计 54,035.39 万元，较上年同期下降 1.44%；归属于母公司股东的净利润 6,033.76 万元，较上年同 期增长 29.80%。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 61,613.26 | 51,656.81 | 19.27 ...