证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-114 南京寒锐钴业股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到位情况， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号） 验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》有关法律法规，公司对募集资金进行专户存储，公司及子 公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-115 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-113 南京寒锐钴业股份有限公司 关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍 项目合资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展 趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性 影响。本次投资主要产品镍未来价格走势存在不确定性，如果镍价格存在大幅波动， 将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。 2、本次投资涉及境外投资，需取得中国境外投资管理机构核准或备案，本次投 资项目位于印度尼西亚，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因 素影响，存在一定风险。 3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 为建设"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"（以下简称"建设项目"）， 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司寒锐钴业（香港）投 ...

民生证券股份有限公司 关于南京寒锐钴业股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京 寒锐钴业股份有限公司（以下简称"寒锐钴业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，对寒锐钴业调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了核查， 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每股人民 币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到位情况， 大 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-109 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 10：00 在公司会 议室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 结合目前资本市场环境、镍领域新工艺更具优势等诸多因素的考虑，经公司 审慎分析，现决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。公司 2023 年第一次 临时股 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-111 南京寒锐钴业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十五次会议和 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2023 年 4 月 21 日、2023 年 7 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第二十 二次会议、第四届监事会第十八次会议和第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对发行股票预案等相关内容进行了修订。 以上具体内容详见 ...

印尼寒锐镍业有限公司年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目 可行性研究报告 印尼寒锐镍业有限公司 年产2万吨镍金属量富氧连续 吹炼高冰镍项目 可行性研究报告 河南省冶金规划设计研究院有限责任公司 二○二三年十二月 1 | 第一章 总论 | 4 | | --- | --- | | 1 项目概况 4 | | | 2 投资及经济效果 5 | | | 3 综合评价 5 | | | 第二章 市场分析 | 6 | | 1 镍资源情况 6 | | | 2 镍的生产和消费情况 8 | | | 第三章 建设方案 | 9 | | 1 工艺方案选择原则 9 | | | 2 工艺方案比选 10 | | | 第四章 冶炼工艺 | 12 | | 1 概述 12 | | | 2 生产规模及产品 12 | | | 3 工艺流程及工艺过程描述 12 | | | 第五章 余热利用 | 13 | | 第六章 烟气收尘 | 13 | | 1 干燥窑烟气收尘 13 | | | 2 预热焙烧窑烟气收尘 13 | | | 3 吹炼烟气收尘 13 | | | 第七章 烟气制酸及脱硫 | 14 | | 第八章 总图运输 | 14 | | 1 区域概述 14 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-110 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境 变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效 ...

关于终止全资子公司 6 万金属吨镍高压浸出项目 并签署终止协议的公告 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-112 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止全资子公司 6 万金属吨镍高压浸出 项目并签署终止协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司签订合资协议的议案》。 同意全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司签订《合资协议》， 设立合资公司印尼寒锐镍钴有限公司（具体名称以在注册地登记机关登记的为准）。 同意合资公司在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的工业园建设6万金属吨镍高压 浸出项目，项目建设总投资不超过 138,000 万美元，合资公司成立时的 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-108 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 3 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正 常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管 理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额 度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行理财产品已到期赎回， 现将有关事项公告如下： 一、本次到期赎回理财产品情况 经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司使用 3 亿元闲置募集资 ...