证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-026 带责任担保，担保额度为人民币 7,000 万元，担保期限为每笔债权合同债务履行期 届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止； 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体 情况如下： 1、安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-025 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安徽寒锐"）向 华夏银行股份有限公司南京城东支行（以下简称"华夏银行南京城东支行"）申请 不超过人民币 1.5 亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度 为人民币 1.5 亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称"赣州寒锐"）向华夏银行南京城东 支行申请不超过人民币 1.5 亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保， 担保额度为人民币 1.5 亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起 三年。 上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。 上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保 的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公 司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-024 南京寒锐钴业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2025 年 5 月 16 日起 45 日内，每个工作日 9:00-11:30、13:30-16:30 2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号 一、通知债权人的原因 联系人：陶凯、沈卫宏 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company increased by 45.85% year-on-year in 2024, driven by expanded copper and cobalt production capacity and increased sales volume [3] - The company has a stable cash flow and a relatively low debt-to-asset ratio, indicating strong financial capability to support acquisitions of quality mineral resources [5] Risk Management - The company employs various insurance strategies, including property insurance and political risk insurance, to mitigate risks associated with overseas asset operations in the Democratic Republic of the Congo [1] - To avoid foreign exchange losses, the company locks in exchange rates based on expected foreign currency cash flows and adjusts its asset-liability structure accordingly [2] ESG Commitment - The company integrates sustainable development principles into daily management and operations, actively fulfilling corporate social responsibilities [3] - Future efforts will focus on enhancing ESG governance levels in line with national policies and industry standards [3] Market Outlook - The global demand for cobalt is expected to rise due to the continuous expansion of the electric vehicle market, with projected growth rates exceeding 20% in the coming years [7] - The company anticipates benefiting from increased demand for cobalt in smart wearable devices and robotics [7] Production Capacity - Current production capacities include 5,000 tons of cathode materials and 15,000 tons of electrolytic cobalt, with plans for further expansion [11] - The company is also developing a high-nickel project in Indonesia, aiming for an annual production capacity of 20,000 tons by March 2026 [12] Stock Management - The company completed a share repurchase plan in 2024, having repurchased 129,148 shares to enhance investor confidence [4] - A new market value management system has been established to improve the company's investment value and maximize overall value for shareholders [5] Challenges and Opportunities - The company faces challenges from the uneven distribution of copper, cobalt, and nickel resources globally, particularly the political instability in the Democratic Republic of the Congo affecting cobalt supply [10] - However, the stable demand from traditional industries and the push for sustainable practices present opportunities for growth [9]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-023 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称"交通银行江苏省分 行"）申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担 保，担保额度为人民币 1200 万元， ...

资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 以 2025 年 5 月 8 日收市价为标准 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 有色金属：能源金属 有色金属 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 5 月 9 日 300618.SZ 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 33.12 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 2.0 11.5 (3.6) 10.8 相对深圳成指 0.9 3.3 (0.0) 5.0 发行股数 (百万) 308.32 流通股 (百万) 271.32 总市值 (人民币 百万) 10,211.72 3 个月日均交易额 (人民币 百万) 460.75 主要股东 梁杰 16.00% (29%) (13%) 2% 18% 33% 49% May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Mar-25 Apr-25 May-25 寒锐钴业 深圳成指 铜钴产销同比增长，产品种类不断丰富 公司发布 2024年年报和 2025年一季报，分别实现归母净利润 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0028 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-022 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上 午 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-021 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-020 《2025 年第一季度报告》和《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》具体 内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有 ...