证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-084 特别声明 南京寒锐钴业股份有限公司 2、截至本公告披露日，征集人叶邦银先生未持有公司股份。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶邦银保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据南京寒锐钴业股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶邦银先生作为征 集人就公司2024年第四次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人叶邦银先生为公司现任独立董事，其基本情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶邦银先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条 ...

证券简称：寒锐钴业 证券代码：300618 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》系 南京寒锐钴业股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件，以及 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通 股股票，该等股票将 ...

一、考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团队的积极性，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用，进而促进公司长期战略目标的实现。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原 则，公司制定了《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深证 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《南京寒锐钴 业股份有限公司公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《南京寒锐钴 业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-081 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 2、预留权益部分比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。在限制性股票授予前，激 励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。将激励对 象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，调整后任何一名激励对象通过全部 在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，包含 1 名外籍员工。 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 | | | | 获授限制性 | 占本计划授出 | 占草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票总 | 告时总股 | | | | | 股） | 数的比例 | 本的比例 | | 1 ...

证券简称：寒锐钴业 证券代码：300618 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南京寒锐钴业股份有限公司 二〇二四年九月 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系南京寒锐钴业股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件，以 及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-083 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30； 9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 网络投票日期和时间： ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-082 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议 由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 ...