Core Points - The company announced the appointment of Mr. Jiang Tao as the Vice General Manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Summary by Category Company Announcement - The fifth meeting of the fifth board of directors will be held on November 28, 2025, to review the proposal for the appointment of the Vice General Manager [1]

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议 案》。 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公 司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对 第五届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会 委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，与独立董事徐爱东女士、叶邦 银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。具体调整情况如下： 调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先 生（董事）； 调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先 生（职工董事）。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-063 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告 ...

特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-064 南京寒锐钴业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营 需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第五届 董事会任期届满之日止。 姜涛先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任 相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十八日 1 附件：姜涛先生简历 姜涛先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾历 任厦门金鹭特种合金有限公司技术工程师、销售经理、副总经理、总经理。2025 年 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-062 南京寒锐钴业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委 员会部分委员的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会 提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司副总经理，任期 自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室 以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-061 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下 简称"寒锐新材料"）向中国银行股份有限公司南京城南支行（以下简称"中国 银行南京城南支行"）申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信 提供连带责任担保，担保额度为 ...

证券日报网讯 11月24日晚间，寒锐钴业发布公告称，公司于2025年11月23日召开职工代表大会，选举 李俊先生为公司第五届董事会职工董事，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事 会非职工董事任期一致。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-060 李俊先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十四日 南京寒锐钴业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规 定，于 2025 年 11 月 23 日召开职工代表大会，通过职工代表民主投票，选举李俊先生 （简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致。会议的召开及表决程序符合职工代表 大会决策的有关规定。 李俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中 ...

Group 1 - The core transaction on November 21 involved a block trade of 188,300 shares of Hanrui Cobalt, with a transaction value of 9.11 million yuan and a transaction price of 48.38 yuan, representing a premium of 12.33% over the closing price of the day [2] - In the last three months, Hanrui Cobalt has recorded a total of two block trades, with a cumulative transaction value of 118 million yuan [2] - The closing price of Hanrui Cobalt on the day of the transaction was 43.07 yuan, reflecting a decline of 10.98%, with a turnover rate of 7.68% and a total trading volume of 926 million yuan [2] Group 2 - The net outflow of main funds for Hanrui Cobalt on that day was 18.97 million yuan, and over the past five days, the stock has seen a cumulative decline of 11.38% with a total net outflow of 65.38 million yuan [2] - The latest margin financing balance for Hanrui Cobalt is 956 million yuan, which has decreased by 11.51 million yuan over the past five days, representing a decline of 1.19% [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-059 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0138 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...