| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-083 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30； 9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 网络投票日期和时间： ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-082 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议 由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 依赖于有关政府部门、寒锐钴业、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文 件、证言或文件的复印件出具法律意见； 国枫律证字[2024] AN110-1 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-079 南京寒锐钴业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字 [2020]000381 号）验证确认。 公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会第二 十八次会议、202 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会第二 十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意公司将原募投项目"10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目"中"三元前驱体项目"变更为"年产 2 万吨镍金属量富 氧连续吹炼高冰镍项目"。变更后的"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍 项目"的实施主体为印尼寒锐镍业有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《变更部分募集资金用途公告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-078 南京寒锐钴业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-077 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

| 非 经营性资金占 | | 占 用方与上 | 上 市公司 | 2024年期初 | 2024年 1-6月 占 用累计发生 | 2024年 1-6月占 | 2024年 1-6月 | 2024年 6月份 | 占 用形成原 | 占 用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资 金占用方名称 | 市 公司的关 联 关系 | 核 算的会 计 科目 | 占 用资金余 额 | 金 额（不含利 息 ） | 用 资金的利息 （ 如有） | 偿 还累计发 生 金额 | 期 末占用资金 余 额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...